ＴＤバンクというカナダの銀行が、マネロン対策の不備で、米当局に約30億ドルの罰金を支払うという記事。
「カナダのＴＤバンク(TD.TO),は、マネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、罪を認め、当局との和解のために約３０億ドルの罰金を支払うことで合意した。政府当局者が１０日に明らかにした。
司法省によると、資金洗浄の共謀と正確な報告書の提出や準拠したマネーロンダリング防止プログラムの維持を怠った共謀の罪を認めた。」
より詳しい記事。
US officials on TD Bank as 'easy target' for money laundering（ロイター）
米司法長官のコメント。実例を挙げて説明しています。Davidと呼ばれる人物が、TDバンクの方針・手続きが緩いことを知って、470百万ドル超の違法な資金をこの銀行の米国の支店を通じて動かしていたそうです。銀行の従業員には、57,000ドル超のギフトカードをわいろとして渡していました。
U.S. ATTORNEY GENERAL MERRICK GARLAND:
"Over the course of a three-year period, a person who TD Bank employees knew as David moved over $470 million in illicit funds through TD Bank branches in the United States.
"He found that TD Bank had the most permissive policies and procedures, and so chose to launder most of his funds there. He also bribed TD bank employees more than $57,000 in gift cards.
"On more than one occasion, he deposited more than $1 million in cash in a single day, and immediately moved the funds out of the bank using official bank checks and wire transfers.
