スイス当局、ライブドア子会社の口座凍結

asahi.com： スイス当局、ライブドア子会社の口座凍結〓-〓社会

ライブドアの証券取引法違反事件で、スイスの捜査当局が、同国に本拠を置く国際金融機関に開設されたライブドア子会社の預金口座を凍結したという記事。

ライブドアは、英領バージン諸島に設立された「ドクターハウリ」という会社を経由して投資事業組合に出資し、ライブドア株の売却収入を得たが、債券の売買益のように仮装して、ライブドアに戻したとのことです。記事によれば、ドクター社の偽装取引は国際金融機関側が考案したそうです。

ちなみに、産経新聞では、金融機関の実名が出ています。

ライブドアの資金洗浄協力？　クレディ銀を調査　証券監視委

財務関係の項目を監査する際に、このグループの金融機関の名前が出てきたら、念のためよく注意した方がよいかもしれません。ごく一般的な商品であれば問題ないとは思いますが・・・。