バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳細を語らず＝ロイター
これもあやしい資金移動に関する記事ですが、大手暗号資産取引所のバイナンスが、バイナンスUS（Binance US）の口座からバイナンスCEOが経営する取引会社へ巨額の資金を移していたという記事。顧客の資金を預かっていた金融機関からの流出だったようです。
「ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また、記録ではバイナンスUSの口座は、バイナンスUSの運営会社「BAMトレーディング（BAM Trading Services）」の名前で登録されていたという。」
「これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたかなどは確認できなかった。しかし当時、顧客預金が保管されていたとされるカストディアン企業「プライム・トラスト（Prime Trust）」が、四半期中にバイナンスUSへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明らかになっている。（なお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）」
バイナンスUSのCEOも把握していなかった送金だったようです。
「2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン・コーリー（Catherine Coley）氏が財務担当役員へ送金の説明を求めたようだが、コーリー氏の問いについては明確な返答はなされていなかった。
その後もコーリー氏は、財務部門担当者らへ対し送金についての説明を求め続けたが、明確な回答は得られていないことが確認できる。」
米国当局も調べているようです。
「昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた。
また以前から司法省がバイナンスをマネーロンダリングと制裁措置違反の疑いで捜査していることは、各メディアによって先日から報じられている。」
関係している銀行も調べられています。
「シルバーゲート銀行もまた、司法省の詐欺セクションによる調査を受けており、同行が昨年破綻したFTXの元CEOサム・バンクマン・フリード（Sam Bankman-Fried）氏の事業に関連する口座について調べている。」
