スイスの銀行に資金洗浄の疑い 検察が訴追手続き（朝日より）

スイスの銀行に資金洗浄の疑い　検察が訴追手続き

スイスのＢＳＩという銀行が、資金洗浄や汚職の疑いで訴追されるという記事。

「ＢＳＩは、不透明な資金の流れが問題視されているマレーシア政府系ファンド「１ＭＤＢ」の取引に関与していた。」

「ＢＳＩをめぐる容疑は、１ＭＤＢ関連の銀行口座がスイスにあることなどを理由に、スイス検察が１ＭＤＢ関係者を捜査する中で浮上した。検察に協力したスイス金融市場監査局によると、ＢＳＩは不正防止のために金融機関に課された金融取引時の確認義務などを怠って１ＭＤＢの送金などに関与していたという。」

シンガポールの当局からも免許の取消処分を受け、罰金も科されるそうです。

ＢＳＩ：シンガポールで閉鎖命令、スイスは刑事手続き－１ＭＤＢ問題（ブルームバーグ）

「シンガポールとスイス当局の行動は、１ＭＤＢのマネーロンダリングと横領の疑惑に対する世界的調査の一環。マレーシア議会の委員会は１ＭＤＢによる42億ドル（約4600億円）以上の不正取引を発見し、ナジブ首相が率いる諮問委員会の解体を勧告した。ＢＳＩのステファノ・コデュリ・グループ最高経営責任者（ＣＥＯ）は辞任。スイス当局はＢＳＩから資産9500万スイス・フラン（約104億8400万円）を接収するとともに、元行員２人に対する法執行手続きを開始することも発表した。」

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