大谷翔平〝盗まれたお金〟がマネーロンダリングされていた！ 不正送金のその後が判明 ドジャース大谷選手が通訳に盗まれたカネの行方が一部判明したという記事。現地スポーツ専門局が報じた...

犯罪収益使い別の会社を買収か 電力の小売代理店社長を再逮捕 犯罪収益を使って新電力の会社を買収した男が再逮捕されたという記事。 「...

警察捜査の事件で初の司法取引適用　兵庫県警の融資金詐欺事件で 自動車販売会社の元役員や...

「ロマンス詐欺」行う犯罪組織の「マネーロンダリング」を担当か 日本語学校運営会社の元社長を再逮捕 他人名義の口座をだまし取った疑いで逮捕された日本語学校運営会社の社長だった男（4...

「無料PCR検査」めぐる不正請求が新たに211億円確認　東京都　電話番号使い回し水増し申し込みも 東京都の新型コロナウイルスの無料PCR検査補助事業で、新たに約211億円の不正請...

北朝鮮、サイバー攻撃が「外貨収入の半分」　国連報告書 国連の安全保障理事会が北朝鮮への...

【独自】性犯罪から国会議員の「選挙違反」まで個人情報ダダ漏れ…鹿児島県警の流出捜査資料入手！合計100件超、個人情報30...

無資格で税務書類作成　元国税局職員の男逮捕 元国税局職員の男（６８歳）が、税理士法違反で逮捕されたという記事。 「逮捕容疑は令和５年１～７月ごろ、税理士資格がないにも関わらず、...

架空の預金残高を表示させ、横浜銀行から融資金３・８億円を詐取容疑…三菱ＵＦＪ信託銀行社員ら逮捕 横浜銀行から「アパ...

SBI証券 IPO銘柄で不適切な注文受託か 監視委が勧告へ調整 金融庁の証券取引等監視委員会がS...