ナスダック元会長を起訴、最大150年の実刑も 巨額詐欺容疑

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ナスダック元会長のバーナード・マドフ容疑者による巨額詐欺事件で、マドフ容疑者が証券詐欺や偽証など11の容疑により起訴されたという記事。

「米メディアによるとマドフ被告は容疑を全面的に認める方針で、最大150年の実刑が言い渡される可能性があるという。」

Madoff Faces Life in Prison for Vast Swindle

こちらの記事によれば、損害額は当初いわれていた５００億ドルから、６５０億ドルに拡大したようです。

「The charges, made public late Tuesday, offered a few fresh details about how Mr. Madoff conducted his long-running fraud. And they raised its price tag from his own estimate of $50 billion to nearly $65 billion, the total amount that thousands of customers were told they had in their accounts at his firm.」

また、不正を続けるため、訓練不足・経験不足のスタッフを集めて、虚偽の書類を作らせたり、銀行口座間で大きな資金を動かして、活発に取引を行っているように見せかけるというようなことをやっていたようです。

「To sustain his fraud, prosecutors said, Mr. Madoff assembled an ill-trained and inexperienced clerical staff, directed them to “generate false and fraudulent documents,” told lies and supplied false records to regulators, and shuffled hundreds of millions of dollars from bank to bank to create the illusion of active trading.」

不正に集めていたカネの一部（２００２年から２００８年までで２億５０００万ドル以上）は、マドフ氏自身の証券会社の運転資金にも回っていたようです。

「Specifically, prosecutors said that Mr. Madoff “caused more than $250 million” he collected through his Ponzi scheme from at least 2002 through 2008 “to be directed, through a series of wire transfers, to the operating accounts that funded the operations of these businesses.”」

さらに、一部の顧客に対して、４６％といった異常に高い利回りを約束していたようです。

「Finally, prosecutors said that Mr. Madoff — whose investors prized his steady single-digit annual returns — actually had promised select clients extraordinarily high returns, as much as 46 percent, to lure them in.」