取引時確認

昨日は物件の引き渡しがありました

振り込みと現金での決済です

現金が200万円を超える金額でした

引き出し伝票だけでは引き出せないのです

取引時確認というものがあるのです

本人確認証はもちろんのこと

他に書く書類があるのです

驚きです

【外国政府等において重要な公的地位にある方等】

【外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方】

の確認があるのです

もし該当したらどうなるのだろうか？

政治家も反社も同じということなのだろうか？

マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するためとはいえ

その書類に意味はあるのだろうか？

現金を動かすなということなのだろうか？

それだけ犯罪が多いというなのでしょう

普通に生活している私達には迷惑なことです