#マネーロンダリング 新着一覧
パールルームVIPルーム…入れない!! 州政府の規制!!
<家族息子、娘との楽しいゴルフも終わり娘のゴルフデビュー祝いで、夜は、イタリアン!お決まりのチリマッスル!! 赤ワイン！ピザ、パスタなどその後、カジノVIPルームに、2年
盛り上がるマネロン文書
自民党京都府連のマネーロンダリング問題が、賑やかな景色。自民党京都府連が、国政選挙の前...
マネーロンダリング対策タスクフォースを設置
1月18日、カンボジア政府は、マネーロンダリング対策タスクフォースを設置しました。トップ...
暗号資産が金融不安定化のリスクとマネーロンダリングの温床だと国際決済銀行が言い出す
遂に国際決済銀行ＢＩＳよりマネーロンダリングや金融の安定性を損ねると言われた暗号資産防護措置発令去れる可能性が。ビットコイン等の暗号資産に対して規制強化が叫ば
スペイン王室の現在①
今年の8月3日スペインの前国王フアン・カルロス1世（82）亡命のニュースが報じられた。 事実...
米、HSBCを名指し批判～ほろびゆく３マー（馬）
アメリカのポンペオ国務長官が香港の銀行HSBCを名指し批判した。今後、アメリカによる制裁が...
パチンコ店を「特例待遇」にしようとした日本政府の病巣②
北朝鮮の核・ミサイル開発は今なお継続中■嘗て35兆円産業だったパチンコ業界の内幕ピーク時の...
新型コロナウイルス対策で紙幣洗浄開始
新型コロナウイルスは紙幣上で数日間生存できるため中国の中央銀行、中国人民銀行は、紫外線...
今田耕司の隠したい過去 疑惑は自らが否定しろ
今田耕司は現役の暴力団・山口組準幹部を含む反社会的勢力との関係が指摘されていたカラテカ...
カンボジアはマネーロンダリングに脆弱 引き続きグレー・リスト
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laund...
EU議会が犯罪組織とテロ資金の送金規制に関する規則草案を支持票決
Last Updated:Febuary 21,2022本ブログは2011年9月21日に補筆・改訂した。 EU議会は、7月6日...