#FATF 新着一覧
トルコって、もしかして、マフィア天国なのか???
おこんばんわ~。実は、今さ。こないだ、ブログに書いたトルコのバレーボール女子チームが日本で、「パリ2024オリ
法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び定款認証の改善による起業家の負担軽減について(2023.7.31)
【規制改革推進会議 議事次第】 法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び定款認証の改善による起業家の負担軽減について(2023.7.31) 1 法...
カンボジア 資金洗浄のグレー・リストから脱出
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laund...
FATF来訪 カンボジアの資金洗浄対策を審査
1月11日~13日に、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task For...
【法務省】実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
【法務省】実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)公的機関において法...
カンボジアの資金洗浄対策進む FATFと会合
カンボジアの中央銀行であるカンボジア国立銀行(NBC)は、マネーロンダリングに関する金融...
パチンコ店を「特例待遇」にしようとした日本政府の病巣②
北朝鮮の核・ミサイル開発は今なお継続中■嘗て35兆円産業だったパチンコ業界の内幕ピーク時の...
カンボジアはマネーロンダリングに脆弱 引き続きグレー・リスト
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laund...
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