【独自】資金洗浄、ＡＩで防止…不正送金など検知する新システム導入図る（読売より）

【独自】資金洗浄、ＡＩで防止…不正送金など検知する新システム導入図る

金融庁が、ＡＩを活用して不正送金などを検知するシステムを作るという記事。大手監査法人も関わっているようです。

「新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の予算数億円を使い、金融庁が今年度からＮＥＣや全国銀行協会、あずさ監査法人と実証実験を進めてきた。３月に報告書をまとめ、２１年度以降、システムの利用料金や運営体制などの検討を進める。

新システムでは、金融機関の口座開設や送金などの取引データを、ＡＩがチェックする。短期間に何度も特定口座への送金を繰り返したり、多額の現金を突然引き出したりといった不自然な取引や人物を検知し、金融機関に警告する仕組みだ。」