王子HD関係会社の元従業員逮捕 会社口座から8億円余詐欺の疑い
「王子ホールディングス」の鳥取県の子会社において、会社の口座から不正に現金8億円余りを引き出しだまし取った容疑により、元従業員が逮捕されたという記事。
「逮捕されたのは、「王子ホールディングス」のグループ会社で、段ボールの製造などを行う「森紙業」の鳥取県琴浦町にある子会社の事業所で経理を担当していた、元従業員の××××容疑者（39）です。
警察によりますと、××容疑者は会社の口座から預金を引き出すのに必要な書類を不正に作成し、ことし2月までの6年余りの間に174回にわたって金融機関に提出して、現金合わせて8億750万円を引き出しだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。」
鳥取森紙業で８億円横領 詐欺疑いで元社員の男逮捕（山陰中央新報）
「逮捕容疑は２０１６年から２３年まで、同社の預金通帳と不正に作成した払い戻し請求書を使って、県内２カ所の金融機関から１７４回にわたり、計約８億７５０万円をだまし取った疑い。調べに対して、容疑を認めているという。
同社などによると、逮捕された元社員は経理を担当しており、業務の一環で金庫を開閉したり、通帳を持ち出したりすることができたという。」
８億詐取容疑で「鳥取森紙業」元社員逮捕、ギャンブルに使用か（産経）
「今年３月、森紙業の決算業務の担当者が伝票などに不審な点があると指摘。第三者による調査に対し××容疑者は着服を認め、「ギャンブル、主に競馬に使った」と説明したという。鳥取森紙業は６月、業務上横領容疑で刑事告訴し、懲戒解雇していた。」
不正発覚については、6月に開示されていました（→当サイトの関連記事）。
こちらも開示済みの不正事案に関連する逮捕の記事。ＴＯＫＡＩホールディングスの子会社で起きた事件です。
架空の空調設備工事発注で220万円詐欺の疑い TOKAI元社員の男ら2人再逮捕 社内調査で被害は1億7,300万円…余罪を捜査＝静岡県警（SBSテレビ）
「警察によりますと、2人は2019年11月中旬から2020年1月下旬の間、ザ・トーカイが受注した袋井市内の大学の空調設備の工事で、請負会社を選定する権限を持っていた元社員の男が、建設業の男の会社に架空の発注をし、工事代金約220万円をだまし取った疑いがもたれています。
ザ・トーカイの社内調査では、元社員の男らに合わせて1億7300万円がだまし取られたとしていて、警察は余罪について捜査を進めています。」
当サイトの関連記事（2023年6月）（会社の発表や関連報道について）←別の子会社では３億６８００万円の横領が発覚しています（実行者は発覚後に死亡）。
こちらの事案も開示済みです。
３４００万円詐取容疑で元社員再逮捕 東京産業巡る循環取引事件（産経）
「機械総合商社「東京産業」（東京都千代田区）の「循環取引」を巡る事件で、警視庁捜査２課は２４日、詐欺容疑で、元東京産業社員、××××被告（３７）＝港区、詐欺罪で起訴＝を再逮捕した。捜査２課によると、循環取引は平成２９年～令和４年で約７０件に上り、東京産業は８億円超の実損を受けたとみて捜査している。」
再逮捕の容疑の金額は、約３４００万円です。循環取引の中の1件1件の取引で逮捕していたら、切りがないような気もしますが．．．
当サイトの関連記事（2022年8月）（過年度訂正、KAMの記載、調査報告書など）
