SNS型投資詐欺の詐取金を複数の口座を経由して隠したとして、会社役員（37歳）ら男女3人が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で逮捕されたという記事。別報道によれば、会社役員以外の2人は中国籍だそうです。
逮捕容疑は、約6451万円をマネロンしていたというものですが．．．
「同庁は、3人が国内外の詐欺グループなどからの依頼でマネーロンダリング（資金洗浄）に関与し、総額は計500億円に上るととみている。」
「3人は「道具屋」と言われる犯罪グループから約300口座を購入。同課は、3人がこれら口座に振り込まれた犯罪収益を複数の口座を経由させ、資金洗浄していたとみている。
洗浄した資金は海外の金融機関などを通じて詐欺グループに戻し、3人は手数料を受け取っていたという。」
別報道によると、使っていた口座は、法人口座が中心だそうです。多額の送金があっても怪しまれないという点が理由のようです。
ＳＮＳ型投資詐欺でだまし取った金をマネーロンダリング容疑…３人逮捕、４年で５００億円洗浄か（読売）
「会社役員は中国や台湾、ベトナムなどに拠点を置く詐欺グループと、ＳＮＳ上のチャットを通じて主に中国語でやり取りし、グループから資金洗浄の手数料を得ていたという。
警察庁によると、ＳＮＳ型投資詐欺は昨年、前年比２・８倍の６３８０件発生し、被害額は約８７１億円に上っている。」
