ＦＲＢがドイツ銀を調査、ダンスケ銀からの送金に絡み－関係者

ＦＲＢがドイツ銀を調査、ダンスケ銀からの送金に絡み－関係者

Jesse Hamilton、Sonali Basak

（ブルームバーグ）： 米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はデンマークのダンスケ銀行からの巨額の送金に絡み、ドイツ銀行を調査している。事情に詳しい関係者が明らかにした。マネーロンダリング（資金洗浄）事件としては、過去最大のスキャンダルの一つとなる可能性がある。
　　非公開情報であることを理由に関係者２人が匿名を条件に語ったところでは、ＦＲＢはダンスケ銀のエストニア部門からの資金の流れについて、ドイツ銀の米国部門が適切な監視を行っていたか詳しく調べている。ダンスケ銀はドイツ銀などコルレス銀行を使って資金を海外に送っており、エストニア部門を通じて動いた約2300億ドル（約25兆2000億円）の多くが不正な資金だった可能性を認めている。