英国の不動産王、グラントソントンらに対して35億ドルの損害賠償を求めて提訴（NYTより）

British Developer Vincent Tchenguiz Files $3.5 Billion Claim Over Iceland Bank Inquiry

英国の不動産王Vincent Tchenguiz氏が、会計事務所Grant Thornton、アイスランドの銀行 Kaupthingと、その他3人の個人に対して、35億ドルの損害賠償請求訴訟をロンドンで提起したという記事。Kaupthing銀行の破たんを巡る犯罪捜査に同氏が巻き込まれたのは、Grant Thorntonらが原因だと主張しています。

The British property developer Vincent Tchenguiz has filed a $3.5 billion claim in London against the accounting firm Grant Thornton, the Icelandic bank Kaupthing and three individuals, contending that they were behind a flawed criminal inquiry into the bank’s collapse.

英国重大不正捜査局は、押収した資料の取り扱いが「不備のあるものであり違法であった」ことを認めて、2012年6月に同氏に対する捜査を打ち切りました。同氏の弟に対する捜査も打ち切られています。

The Serious Fraud Office of Britain dropped its investigation against Mr. Tchenguiz in June 2012 after it acknowledged that the way it had handled some seized material in the case “was flawed and thus unlawful.” The fraud office later also dropped the investigation against his brother, Robert, and was criticized by the High Court of Justice for the way it handled the case.

今年になって、重大不正捜査局は合わせて4.5百万ポンド（7百万ドル）を和解金としてこの兄弟に支払っています。

This year, the Serious Fraud Office agreed to pay a combined 4.5 million pounds, or about $7 million, to settle separate civil claims by Mr. Tchenguiz and his brother, Robert.

Tchenguiz氏は、Grant Thorntonと銀行の個人が共謀して、不正捜査局が同氏を捜査するよう仕向けたといっています。

On Thursday, Mr. Tchenguiz filed a claim seeking up to 2.2 billion pounds, or about $3.5 billion, in Commercial Court in London, saying individuals at Grant Thornton and the bank conspired to convince the fraud office to investigate him, his company and a family trust.

Kaupthing銀行は、2008年に債務過多と運転資金調達不能により破たんしています。銀行はそれ以前に、Tchenguiz氏の弟による買収取引の資金調達を助けていました。

Kaupthing failed in October 2008 amid a mountain of debt and an inability to raise sufficient money for its operations. The bank had previously helped finance several takeovers by Mr. Tchenguiz’s brother.

訴状の中でTchenguiz氏は、Grant Thornton のパートナー2名と、Kaupthing 銀行の委員会メンバー1人が、銀行に対する16億ドルの賠償請求の決着を同氏に強いる目的で、共謀して、同氏と同氏の会社を「厳しい営業的・財務的圧力」の下に置いたと主張しています。

In a filing with the Commercial Court on Thursday, Mr. Tchenguiz claims two Grant Thornton partners — Mr. Akers and Mr. Hamedani — and Mr. Johannsson, the Kaupthing committee member, conspired to put Mr. Tchenguiz and his companies under “acute commercial and financial pressure” in order to force him to settle a £1.6 billion claim against the bank.

Grant Thorntonの役割があまり明確ではありませんが、たぶん、銀行と契約して、管財人業務をやっていたか、あるいは、破たん処理に関するアドバイザリー業務をやっていたのでしょう。銀行の立場で仕事をする中で、銀行が有利になるよう、当局に対して情報操作をしていたのかもしれません。

もちろん、記事によれば、Grant Thorntonも銀行も違法なことはやっていないといっています。

このような例をみると、海外の実業家には「泣き寝入り」という言葉は存在しないようにも思えます（この人が特別なのかもしれませんが）。