マネロン疑われる取引、過去最多 仮想通貨がらみも急増（朝日より）

マネロン疑われる取引、過去最多　仮想通貨がらみも急増

警察庁が、マネーロンダリングに悪用された疑いがあるとして、４１万７４６５件の届け出があったと発表したという記事。過去最高の件数で、仮想通貨の交換業者からの届け出も急増しているそうです（前年の１０倍以上の７０９６件）。

「マネロンが疑われる取引は、犯罪収益移転防止法で所管官庁への届け出が義務づけられている。情報は警察庁に集約され、都道府県警や検察庁に提供される。」

「マネロンの摘発も過去最多で前年より４２％多い５１１件だった。全体の約７割を占めたのは、犯罪の収益を隠したとする組織犯罪処罰法違反で３７７件（前年比５７％増）。うち、暴力団による事件は３６件で、前年より１４件増えた。」

窓口の現金海外送金終了へ　三菱ＵＦＪ、資金洗浄対策（産経）

「三菱ＵＦＪ銀行が、６月から支店窓口での現金による海外送金を取りやめることが２８日、分かった。国際的に要請が高まっているマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金対策の一環。みずほ銀行も今後、同様の対応を取る方針のほか、地方銀行では既に取りやめたところも出ている。」

海外の例。
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欧州に広がるダンスケ銀のマネーロンダリング疑惑、米ＳＥＣも調査（ブルームバーグ）

「マネーロンダリング（資金洗浄）疑惑の渦中にあるデンマークのダンスケ銀行は、この疑惑への調査を米証券取引委員会（ＳＥＣ）も行っていると明らかにした。」

「ダンスケ銀を中心とするマネーロンダリング疑惑は広がり続けており、20日にはスウェーデンのスウェドバンクにも飛び火。同行の時価総額は２日足らずの間に50億ドル（約5540億円）以上減少した。」

資金洗浄疑惑のダンスケ銀、バルト３国とロシアの事業を閉鎖（ブルームバーグ）

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