スウェドバンクの資金洗浄疑惑深まる、米当局を情報提供で欺いた疑い（ブルームバーグより）

スウェドバンクの資金洗浄疑惑深まる、米当局を情報提供で欺いた疑い

スウェドバンクというスウェーデンの銀行のマネーロンダリング疑惑を取り上げた記事。米当局に虚偽情報を提供していたそうです。

「ＳＶＴ（スウェーデンの公共放送）が27日報じたところによると、スウェドバンクはパナマ文書に関連し、2016年４月に米ニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）からパナマの法律事務所モサック・フォンセカとの関係が疑われる全ての取引を報告するよう依頼を受けた。同行はこの返答で、そのような取引はスウェーデンとノルウェーの顧客にのみ見受けられたとし、「マネーロンダリングを疑うべき理由は見つからなかった」と報告していた。

だがＳＶＴが入手した内部文書は、モサック・フォンセカと関係を持つバルト諸国の100社以上がスウェドバンクを通じて取引していたことを示しているという。モサックとつながりのあるロシア人富豪も顧客に抱えていた。ダンスケ銀行の資金洗浄疑惑に関係するスウェドバンクの疑わしい取引の額は、2010年から16年にかけて最大で年200億ユーロ（約２兆4800億円）に上ったとされる。」

この件で、CEOが解任されています。
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スウェドバンク、ボンネセンＣＥＯを解任－深まる資金洗浄疑惑で（ブルームバーグ）

「スウェーデンの銀行スウェドバンクの取締役会は28日、ビアギッテ・ボンネセン最高経営責任者（ＣＥＯ、62）を解任した。ボンネセンＣＥＯの在任中、同行は巨額のロシア資金のマネーロンダリング（資金洗浄）に利用された疑いが強まっている。」

「スウェドバンクを不正利用していたとされる人物にはウクライナのヤヌコビッチ元大統領などの名前が挙がっている。トランプ米大統領の元選対本部長で、資金洗浄などの罪で服役中のポール・マナフォート被告も同銀を通じて支払いを受けたとされる。」

地理的条件から、ロシアなどあやしい国々との関係が深いのでしょう。日本で同じような問題が起きるとすれば、北朝鮮でしょうか。