ファクタリングで１億円詐取 容疑の元社長逮捕（産経より）

ファクタリングで１億円詐取　容疑の元社長逮捕

「グレスアベイル」という会社の元社長（39歳）が詐欺容疑で逮捕されたという記事。

「逮捕容疑は令和３年５～７月、港区のファクタリング会社に、架空の売掛債権を売却し、現金計約１億円をだまし取ったとしている。

捜査２課によると、××容疑者は同社と取引があった実在するＩＴ企業２社との請求書や納品書などを偽造していたという。詐取した金は同社の運転資金や自身のローン返済などに充てていたとみられる。捜査２課は××容疑者が資金繰りに困り、ほかにもファクタリングをしていたとみて捜査している。」

この会社は、「イー・ガーディアン」（東証1部）が子会社化していましたが、再編する過程で不正が発覚とのことです。

当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせ（2021年8月）（イー・ガーディアン）

「引き続き新体制移行を進める中、今月中旬に株式会社グレスアベイルの銀行残高及び入出金明細等を確認したところ、残高に差異があり、書類偽装の疑いが発覚いたしました。
その後、調査を進める中、株式会社グレスアベイルの元取締役が、会社の銀行口座から当該元取締役名義の口座へ振込しているとともに、その事実を隠蔽するため、書類偽装等の不正行為を行っていたことが判明いたしました。

なお、現在のところ把握している不正行為は2019年から2021年７月にわたり複数回行われており、現時点での不正金額の総額は約133百万円と推定しております。」