説明
米国財務省金融犯罪捜査網(FinCEN)は2022年9月29日、企業透明化法(CTA)により、実質的所有権に関する情報(BOI)の報告を義務付けるように最終規則を公表しました。違法の金融融資の取り締まりを強化し、透明化と安定性を向上させることが米国政府の目的です。
数年にわたって、犯罪者が常に匿名のダミー会社やその他の企業組織を通じて資金を隠したり . . . 本文を読む
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