東証１部上場の「百十四銀行」の元支店長らが、山口組系の元暴力団員が実質経営するとされる不動産会社など４社に不透明な融資を繰り返した疑いが強まっているという記事。関係先への家宅捜索も行われています。
「捜査４課によると、元支店長らは０７年８月～０８年１月、府内の不動産会社４社に対し、支店長権限を逸脱して十分な担保がないまま、十数回にわたって計約１０億４８００万円を融資し、同行に損害を与えた疑いが持たれている。」
「同課によると、融資先の４社はいずれも山口組系の元暴力団員が実質的に経営。」
「同課は、元支店長が元暴力団員ら不動産会社の関係者から飲食や高級クラブ、ゴルフでの接待を受けていたことを把握。元支店長が元暴力団員らと癒着して不透明な融資を繰り返した疑いがあるとみている。」
開示の面では、引当金が十分積んであればいいということになりますが、内部統制的には非常にまずい事例でしょう。反社が登場してくればなおさらです。
元行員による不祥事件について
「本件につきましては、平成20年3月期に全額引当処理済み」とのことです。再発防止策として「手続の見直し、内部管理態勢の一層の充実・強化、コンプライアンス臨店指導及び行員教育の徹底など」を挙げています。
百十四銀元支店長 別の焦げ付き先への迂回融資を依頼 癒着の発端？
最近の「その他不正」カテゴリーもっと見る
元裁判官と東証元社員 金融商品取引法違反の罪で在宅起訴（NHKより）
金融庁出向中の裁判官、インサイダー取引容疑で特捜部に告発…東証社員も金商法違反容疑で（読売より）
「山口組トップ・司忍を名乗り、顧客企業を脅した」三菱UFJ銀行の“京大卒”副支店長が脅迫容疑で逮捕〈事件はなぜ公表されなかったのか？〉（文春オンラインより）
府営住宅の一室にペーパー会社、「マネロン」に悪用か 中国籍と日本人の会社役員を容疑で再逮捕（京都新聞より）
風俗店を許可なく内偵調査、虚偽の報告書作成 名古屋国税局の幹部を訓告処分（中日新聞より）
地区連銀元幹部がインサイダー取引 監督情報で金融株取引―米司法省（時事より）
会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）
経理や会計監査にかかわるニュースを集めます。
PHOTO
会計士がつくる会計と監査のページ。新着情報はhttps://twitter.com/kaikeinews でお知らせしています。
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事
