中国農業銀行に罰金222億円、資金洗浄規制法違反 米NY州（AFPより）

中国農業銀行に罰金222億円、資金洗浄規制法違反 米NY州

中国農業銀行（中国四大銀行の一つだそうです)がマネーロンダリング規制違反で米国当局から多額の罰金を科せられたという記事。

「米ニューヨーク（New York）州金融サービス局（DFS）は4日、マネーロンダリング（資金洗浄）規制法に違反し、ロシア、中国、アフガニスタンなどの国々との疑わしい取引を隠していたとして中国農業銀行（Agricultural Bank of China）に2億1500万ドル（約222億円）の罰金を課した。中国農業銀行は、米経済誌フォーブス（Forbes）の世界の大企業ランキングで3位に挙げられている。

DFCによると、中国農業銀行が疑わしい送金を意図的に調査しなかったために、テロリスト集団、制裁措置を受けている国、犯罪者が同銀行を通じて資金をやり取りする「相当なリスク」を生み出した。また、内部調査を実施しようとした内部告発者の「口封じ」もしたという。」

Agricultural Bank of China to pay New York state $215 million for anti-money laundering violations（ロイター）

Bank officials engaged in "intentional wrongdoing," including masking possibly suspicious transactions at its New York branch. Some transactions involved parties which are subject to U.S. sanctions, the New York State Department of Financial Services said.

The bank also "silenced" the branch's chief compliance officer, who raised concerns to managers about an "alarming" pattern of suspicious financial transactions, the regulator said. Among the transactions were payments from Yemen to Chinese companies and "unusually large" transfers between Chinese and Russian companies.

口封じされたのは、支店のチーフ・コンプライアンス・オフィサーだったそうです。

中国農業銀行及び東京支店のご案内（中国農業銀行東京支店）

東京にも支店があるようです。