「全国的にも珍しい」カード盗まれた後に入金阻止 宮崎銀行が好判断

「全国的にも珍しい」カード盗まれた後に入金阻止　地方銀行が好判断

去年の話だが。
褒めておきたいと思い。



相当、不自然な動きだから、「こんぴゅーたー」の設定によっては、確かにキャッチできそう。

各行、そういうところの投資はケチらず、堅実な仕事をしてほしい。

みずほ銀行も！
ゆうちょ銀行もね！

『…宮崎県警によると、昨年11月18日、大阪市内の80代女性宅に「銀行口座が不正に使われている」「警察官が自宅に向かうのでキャッシュカードを渡してほしい」との電話があった。その後、女性宅に金融庁職員を名乗る人物が訪れ、女性はカード数枚を盗まれた。

　詐欺グループは女性の口座から宮崎銀行の口座に現金100万円を振り込もうとしたが、同行事務統括部の金融犯罪対策グループが未然に防いだ。預金は元の金融機関に返金され、全額が無事だったという。

　対策グループに所属する行員は男女計5人。銀行の全口座の金銭の流れを監視する「取引モニタリングシステム」を使い、1日数百件ある警告信号から不正の有無を確認している。

　今回は、犯行前に口座の不審な金の動きを把握し、口座が犯罪に利用されていると判断。当日の口座への入金を停止した。翌日には大阪府警から口座の凍結依頼があった。

　カードが盗まれると、犯行グループの口座への入金に至る事例が多く、今回のようなケースは全国的にも珍しいという。…』