米検察、三菱ＵＦＪを捜査か＝北朝鮮に絡む資金洗浄の疑い－ＮＹ紙
2018/11/21-22:53
【ニューヨーク時事】米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）は２１日、北朝鮮が絡むマネーロンダリング
（資金洗浄）に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）を
捜査していると報じた。ただ、北朝鮮がＭＵＦＧを通じて資金洗浄を行った証拠を当局が握っているか
どうかは明らかでないとしている。
報道によると、ＭＵＦＧは国際的な制裁リストに掲載された企業や個人を除外するための内部システムを
意図的に無視していたほか、資金洗浄が盛んな北朝鮮と中国の国境付近で事業を営む一部の
中国人顧客に関し、身元確認のためのシステム導入を怠っていた疑いが持たれている。
検察当局は昨年末、ＭＵＦＧに召喚状を送付したという。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112101305&g=prk