最近は、詐欺融資と闇金受任が多くてブログをなかなか更新できませんでした。
詐欺融資に関しては、異なる依頼者で同一の業者(業者名・電話番号も同一)が2つもありました。
詐欺の内容は、30万円から50万円融資するから、融資する前に申込人の信用調査をしたいから等とうまいこと言い、iPadやipadmini、iponeを作って送ってくるようにと。
依頼人さんは、それを信用して3台送ったらしいです。
もちろん、送付先は私書箱。
当職が思うには、闇の私書箱宛に送らせている状況かと思います。
通常は、個人の私書箱営業するときは、客の身分証明書を確認する必要性がありますが、闇の私書箱は本人確認をせずに、マンションの一室を借りて営業している状況です。
その詐欺業者の電話番号も東京で固定電話となっておりますが、おそらく闇の固定電話を貸す業者と契約してその固定電話からとばしの携帯へ転送している状況かと思います。
すべて、足がつかないような方策をとっている状況かと思います。
依頼人さんが、3台送っても融資してくれないし、その業者へ電話をすると、まだiponeをまだ作って送れと言ってくる状況で、依頼人さんが断ると勤務先に連絡して嫌がらせするぞなどと脅して無理やり携帯などを作らせようとします。
当職の意見としては、融資するからipadなどを契約して送れといって結果融資をしない状況であり、詐欺に該当すると思います。
もちろん、その業者は貸金業登録もしていないと思いますので、出資法違反、貸金業法違反にも抵触するかと思います。
そのような業者が最近増加傾向にあるかと思います。
その業者はネットで宣伝しております。
申込すると3万2000円は、申込み者に振り込んできている状況です。
おそらくそれをネタに脅しをいれ、ipad,iponeなどを契約させて遅らせている状況かと思います。申込者が嫌がると申込時に把握した、申込者の勤務先などの個人情報を基に嫌がらせなどをするなどと言って契約させようとします。
そして、申込者がこれ以上契約ができなくなると、電話もでず、かりに出てもすぐに切って相手にしないような態度を業者はとります。
おそらく業者は、そのipad、ipone等を売却して利益を出している状況かと思います。
今、一台6万円くらいで売却できますので、3台も作らせたら、はじめに融資した3万2000円を差し引いても15万円程の利益を一人の申込者からあげているかと思われます。
新種の詐欺が出てきていますのでご注意してください。
かりに手をつけてしまったら、すぐに専門家へ相談すべきです。
まぁ、そのうち逮捕されるでしょうが。
当職は何年もの間闇金処理などをしておりますが、この手の詐欺闇金は、初めてでしたので最近発生した詐欺かと思います。
今までは、保証金詐欺などはありましたが。
保証金詐欺とは、融資の申込者に50万円融資するから信用性を調査するから3万円をまず振り込んでくれといった具合で、3万円振り込んだ時点で、業者とは連絡がとれなくなってしまって、3万円をとられてしまう詐欺です。
お気を付けください!!