融資金、回収不能？、更には暴力団の資金源？～三井住友銀行融資金詐欺

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三井住友銀から融資金詐取容疑　コシ・トラスト社長ら６人逮捕

　三井住友銀行が不動産会社「コシ・トラスト」（東京・渋谷）や同社の関係企業に融資した多額の貸付金が焦げ付いている問題で、警視庁捜査2課は21日、改ざんした決算書類をもとに同行から融資金をだまし取ったとして、同社社長の中林明久容疑者（40）とブローカーら計6人を詐欺容疑で逮捕した。

　6人の逮捕容疑は2006年12月下旬ごろ、コ社の関係先の建築関連会社（東京）の決算書類を偽造して提出し、同行から約1億円を融資させてだまし取った疑い。

　同行ではコ社や関係企業計約70社への融資金のうち約100億円が焦げ付いており、同課は多額の融資にいたった経緯などの解明を急ぐ。 (17:27)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090521AT1G2101I21052009.htm



同義記事

詐欺容疑で不動産社長ら逮捕＝三井住友銀が６百億超融資－ほかに５百億引き出す
（2009/05/21-19:04）
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2009052100519

詐欺：会社社長ら逮捕　三井住友銀から１億円詐取容疑
毎日新聞　2009年5月21日　21時08分（最終更新　5月21日　22時10分）
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090522k0000m040087000c.html

担当行員に接待繰り返し、次々と巨額融資　コシ・トラスト融資金詐欺 (1/2ページ)
2009.5.21 21:34
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090521/crm0905212135039-n1.htm



最近の国内における金融関連の投稿

野村証券社員、個人会計士に情報漏洩か？。
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/dce920def37f8d50d13b535c61cf3d4b

国民年金は「破綻」するようだ！～厚生労働省試算
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/16b509641ca533bf2c9bab30127b72d0

三菱UFJ証券、顧客情報「売却」問題～社長は何故、出てこないのか？
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/6b651f2594b42feb0f33de9c8498afc9

今度はソニー生命！、顧客情報紛失！～これだけではない！元職員「保険料詐取」で逮捕！！。
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/7db4f626c5345db97839973dc9b39414

「泥沼化している政財界、金融、不動産業」と「検察と選挙」
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/40e3844ef07d7d4cc3b03483e4abbb42

「悪い事」を行っているようだ！～「旧東京三菱銀」の「元副頭取」
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/6ad7363931e6c525e64b6f1354531cdc

本当に誤って廃棄？～三井住友銀行　顧客情報紛失！
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/d4b74cb0bed2a06fae12fb3fdf288b79

みずほコーポレート銀行頭取、潔く辞任すべき！
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/4cf1f88ed4ac6ff0ceb2c9e35b37f66d

企業年金（確定拠出型年金）４０１k、目減りの恐れ！
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/f2a2f0cc7772ca93b8bfc6efd215c9af

野村証券社員、個人会計士に情報漏洩か？。

各証券会社、インサイダー取引、蔓延状態か？。

米国のインフルエンザ蔓延状態と同じか？、、、。

規制をより厳しい状態にすべきだ。

甘いので「何度も繰り返し行われる」のである。

例えば、「インサイダー取引を行い、捕まった場合、必ず「監獄行き」にすれば、かなり減るのではなかろうか？。

何回も発生させていると、国自体もどうなのか？と言う状態になる。

「インサイダー取引逮捕ビジネス」（罰金ビジネス）を行っているのか？、、、と言う事だ。



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会計士がインサイダー取引　監視委が勧告へ

　証券取引等監視委員会は21日、個人で事務所を構える30歳代の公認会計士がインサイダー取引をしたとして、課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針を固めた。当局関係者らによると、この会計士は企業買収などに関する重要な情報を、大手証券会社の社員から入手し、重要事実の公表前に株式を取引していたという。監視委は22日にもこの会計士への処分を勧告する方針だ。

　インサイダー取引をした会計士は、2007年後半に学生時代の友人だった大手証券の社員から、企業のＭ＆Ａ（合併・買収）に絡む重要情報を入手。大手証券社員は企業のＭ＆Ａの専門部署に勤務していた。重要事実の公表前に4―5銘柄を約200万円で取得し、利益を得ようとした。関係者によれば、会計士は事実関係を大筋認めているという。 (16:00)

関連記事
• 米ＳＥＣ職員にインサイダー取引の疑い　米紙報道(5/16)
• カブドットコム証券、インサイダー取引の疑いで監視委が調査(5/13)
• 証券取引等監視委、証券会社の検査方針発表　財務の健全性調査(4/24)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090521AT2C2100F21052009.html




同義記事

野村証券「社員に監視委の調査」　会計士のインサイダー取引で

　野村証券は21日、個人で事務所を構える30歳代の公認会計士を証券取引等監視委員会がインサイダー取引で調査を進めている問題に関連して、「弊社社員にも（監視委から）任意に調査が行われていることは事実であり、その調査に全面的に協力している」とのコメントを発表した。

　インサイダー取引をした会計士は2007年代後半に、企業のＭ＆Ａ（合併・買収）に関する重要事実を入手し、4―5銘柄の株式を約200万円で購入して利益を得ようとしていた。会計士は学生時代の友人だった野村証券の社員からＭ＆Ａに関する情報を入手した疑いが持たれている。

　監視委は22日にも会計士に対して課徴金を課すよう金融庁に勧告する方針。重要情報を流出させた疑いが持たれている野村証券社員については、処分勧告の対象とはしない方向だ。 (17:24)

関連リンク

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• 会計士がインサイダー取引　監視委が勧告へ(5/21)
• カブドットコム証券、インサイダー取引の疑いで監視委が調査(5/13)
関連サイト
• 経済羅針盤：それでもインサイダー取引をやりますか(久保利英明氏)[マネー＆マーケット]

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090521AT2C2100N21052009.html