医薬品カルテルの$ 55.6百万を洗濯するために、フロリダ州警察汚職

医薬品カルテルの$ 55.6百万を洗濯するために、フロリダ州警察

 コップブロック2015年12月30日 - 10:58バルハーバー警察、デイリーダイジェスト、麻薬カルテル、フロリダ、グレーズ郡保安官、マネーロンダリング、国立、ニュース、警察

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バルハーバー警察とグレーズ郡保安官事務所とフロリダの警官が容疑者自身のためにそれらは$ 2.4百万にするために許可された共同タスクフォースの操作を装って麻薬カルテルとその他の犯罪組織のために少なくとも$ 55.6百万ドルで洗濯連邦現在調査中です。

調査によると、マイアミ・ヘラルドによる電子メール、銀行の記録やパスポートなどのタスクフォースの機密レコードの数百を検討し、。でもチャベスとマドゥロ政権と関連していたこといくつかの-お金を洗浄するためにカットを取得しながら、ベネズエラの南米の国から少なくとも20人が資金を受け取りました。

頻繁にするために意図された操作の高級ホテルに滞在しながら、トリカウンティタスクフォースは、ファーストクラスとビジネス便の数十に全国の旅 "犯罪グループを混乱させる、「レコードが表示されます。お金がに行ったもののないレコードまたはアカウントを作成しないながら役員が現金で数十万人を撤回しました。

2010年から2012年まで、12メンバーのタスクフォースは、薬物の組織とを結んで高価な兵器とエレクトロニクスのようなもので数十以上の数千のを過ごしながら、毎月の手数料で数万ドル、それらを充電しました。

「彼らはバッジと銀行強盗のようだった、「弁護士と元DEAエージェント、デニス・フィッツジェラルドは語りました。「それは法執行の目的を有していませんでした。目的はお金を稼ぐことでした。」

調査はバルハーバーの警官が役員給与の支払いに車や現金を押収からお金を無駄に過ごした発見した後、タスクフォースは、3年前に司法部門の目を引きました。これは、2013年に警察署長トムハンカーの辞任につながりました。

後者、マイアミ・ヘラルドは、警官が、連邦の研究者によって検討されなかった資金のプールからアンダーカバー "刺す"運転中にはるかに多くのお金を費やしていることを発見し、バルハーバーが堆積するために使用されたSunTrust銀行のアンダーカバーのアカウントの監査を注文現金を送ります。

文書によると、  役員は、薬物のお金をピックアップしてニューヨークに旅行をするだろう、とパナマ内部ベネズエラの銀行にそれを配線するブローカーによって指示されました。彼らは何度もこれをしなかったし、洗浄し、後ろにもたらされるために国からお金を漏斗し続けました。

資金のより興味深いの受信者の中には、ウィリアムアマロ、現在のベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロに48歳のアシスタントが含まれていました。彼らは1990年代の組合員だったときロング社長に信頼されるアドバイザーと考え、アマロはマドゥロに会いました。

それらの年の間に、彼らは両方のウゴ・チャベスの下で国家を席巻した革命的社会主義運動に参加しました。マドゥロは、後者のチャベスを仲良くなると彼の政権で外務大臣と副社長として働くだろう。彼は2013年のレコードに大統領に選出されたフロリダ州の警察は、すべての$ 211,000を堆積、アマロの口座に4回お金を配線することを示しています。

他の高プロファイルの受信者のお金は$ 100,000以上を送られたロドルフォ・ラシッドベラスコが含まれます。彼は半球で最大の麻薬カルテルの一つに結ばれたと警察は資金を送信する前に、連邦捜査官に警告したことがない、ないし、彼の場合の公式調査を開きました。

指摘ベネズエラ犯罪フィギュアデビッド・ハビブHannaouiはまた、彼とベラスコの両方が最終的にマネーロンダリングやその他の犯罪容疑でベネズエラで逮捕された2010年に$ 212,000を受け取りました。

彼らの最大のケースでは、役員はファビアンとジョナサンCedenoに$ 250万の合計を送ったが、彼らに対する調査を開始することはありません。警察は、彼らは単にロンダリングを設定するための試みで犯罪を戦っていたと主張するが、実際には加害者に対して追求例不在はその貝に少し信憑性を貸します。

また、DEAフェリックス・ヒメネスの元チーフ検査官は役員だけ司法部門によって開始することができる、海外に不法にお金を送るには、厳格な連邦政府の禁止に違反したと言いました..

"彼らは、彼らがやっていた何をする権限を持っていた、「ヒメネスは言いました。「彼らはよく知られている必要があります。誰が彼らに権限を与えましたか？それはばかげています。彼らはただお金をロンダリングのためにお金をロンダリングしました。」

シカゴで米国の弁護士のオフィスのための連邦政府のエージェントは、現在のタスクフォースを検討しているとヘラルドの啓示、またはケースの進捗状況についてのコメントを提供していません。

この記事はもともとに登場コップブロッククリエイティブ・コモンズ3.0ラ イセンスの下で

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