月曜日30-03-2015 | 07：24م

アブドラサレハ

明らかにの情報源「Portalのハイレベルなニュース」、イラン代表団のハイレベルが48時間以来、イエメンを訪問し、代表団はのメンバーに含まインテリジェンスイランとイランの革命防衛隊イランと2軍の専門家代表団は数に会っHuthi、プラス、彼はのメンバーの数を満たし軍隊を右支持者をサーレハについては、その驚きイランが息子にサーレハ支援部隊誓った軍を抗持つ彼に右の忠実な航空機、及び兵器防空洗練されたが、そのに追加イランが支援することを決定しましたHouthiのイラン海軍の要素は、特定の操作を担当して
、コメントを追加しましたソースイランは彼らにHouthi力と忠実なものをサポートして現代のレーダーでイランは革命防衛隊の完全なインテリジェンス·ユニットを送信している間、ナイトビジョンデバイス、軍事専門家に加えて、サナアでHouthisキャンプの場所は、それは彼らがリハビリとトレーニングの要素Houthis軍のタスクを率いることで合意したと洗練された武器を使用するように訓練された訪問した検査するいくつかの場所で、イランの首都エジプトとアラブインテリジェンスサービスは軍隊からHouthisによって押収された店舗を含むHouthisが所有イエメン洗練された武器の店は、場所を特定していることを指摘、イエメンサヌアを。
初めて源、それとの間の合意の兄弟イエメンとHouthisとサーレハ必要との統合アラブ連合と戦うために、それらの間の行は、合意された、当時の際におけるシーア派のHouthisツアー海外でアラブ連合に対する彼らのサポートのため。

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連合の「ストーム·パッケージ」は難民キャンプを空襲

2015年03月31日 | 国際社会

北イエメンにおける操作 "ストーム·パッケージ」のために難民キャンプを空襲で殺された非難民45人

連合軍のキャンプに対する地域襲撃で

3月30日/ 2015年3月30日

死者の遺体は、強力なストライキが難民キャンプをヒットした後に死亡し、北西イエメン、扇動し病院に運ばれた。

少なくとも45人が国際移住機構によると、北部イエメンの避難民のためのキャンプでの空襲で殺された。

Houthiの動きサイトにサウジアラビア率いる空爆の継続的なキャンペーンにもかかわらず、北東部の郊外で武装集団Hotheonの侵入後のアデン南部の都市で、現在、暴力的な衝突をスピン。

IOMジョエル·ミルマンのスポークスマンは、少なくとも65人がサウジアラビアとの国境付近で、青みがかったキャンプ引数州を襲った空襲で負傷したと述べた。

彼は、組織内の従業員の数十は、影響を受けたものに救いの手を提供するために取り組んでいることを指摘した。

まだ襲撃を行った航空機のアイデンティティ上の任意のレポートが一覧表示されていません。

彼はリヤドヤシン、イエメン外務大臣イエメン大統領アベドラボマンスールハディに忠実で、「爆撃」の責任Houthisが難民キャンプで行われたと非難した。

2009年に青みがかったキャンプを作成し、中央政府とHouthis間の対立によって変位イエメンを開催しています。

首都サナアでアンサール·アル·Huthiホームは、サウジの襲撃によって破壊されたと語った。

治安当局は、彼がHouthisの制御下サナアに逃げた後の襲撃は、少なくとも、Houthisはハディ一時的な資本が発表したアデンに向けた進展を停止すると言う。

職員は、Houthisと旧サーレハ大統領の支持者の共同の力が報道機関AP通信によると、アデンの東に30キロになったと説明した。

過激派は、関係者によると、彼らが後退する2空軍前ハディ軍の位置にプロ人民委員会をターゲットに大砲を使用してきた。

エデンの園に進出しようとしているときにHouthiサレハのサポーターを武装軍艦の車列を爆撃し、ロイター通信社の証人によって語った。

移動は、水曜日の夜にサウジアラビアのリーダーシップの下で始まった「嵐パケット」のプロセスの継続にもかかわらず、アデンの近くでHouthisが来た。

プロの女性に返信がサナア大学Houthisのために行進イエメンの内側にサウジアラビアのストライキを拒否します。

パキスタンのポスト

一方、ロイターの報道機関は、パキスタンがイエメンでHouthiの戦闘機を戦っている連合に参加するためにサウジアラビアに軍隊を送るだろうと月曜日に言ったとシニアパキスタン公式の言葉を引用。

パキスタンは、いくつかの湾岸諸国、スーダン、エジプト、モロッコにそれを結合します。

公式には、語った「既に過激派に対するその操作にサウジアラビアのための完全なサポートを提供することを約束しているとの同盟に参加します。」

サヌア

その後、軍の情報源、目撃者は、発射ロケットがランダムに西月曜日の夜の近隣にリニューアルされた襲撃でサウジアラビア率いる空爆戦闘機のアライアンス「嵐パケット」を、目標と首都サナア、アビブグレンAttanで旅団ミサイルで、周囲に飛んでいることをBBCが確認された首都サナア。

彼女はかつてのサーレハ大統領の軍の店に忠実によって所有され、第四日連続Houthisの制御下になった弾道ミサイルを、ターゲットと連合の襲撃のリーダーシップと言っている。

そして首都サナア、住民が家から逃げて見られた電話番号グレンAttanの地区の、特に住民の住民のパニックの状況があります。

軍事筋は、彼らが起爆装置が含まれていないとだけレシピに従って住宅地域で大規模な破壊をもたらしたことを強調し、オブジェクトは揮発性のロケット発射であることをBBCに語った

サナアに武器やレーダーステーションストアをターゲットにサウジ襲撃

3月29日/ 2015年3月
サウジ当局者：イエメンでの空爆は、パキスタン人の何百もの避難を停止

3月30日/ 2015年3月

サウジはムスリム同胞団に属し、

2015年03月31日 | 国際社会

放送局の批判Arifiが「それはムスリム同胞団に属し、彼らはKharijitesと嘘つきと泥棒と偽善者とMudallsの範囲にAerov Arifiの「サウジアラビアで論争をスパーク

放送局Arifiの批判はサウジアラビアで論争をスパーク

ムスリム同胞団範囲Kharijitesに属するArifi

サイト「ツイッター」での英国の論争のムハンマド·アルArifi、レスポンスと広いを呼び出すためのサウジテレビアナウンサーのまれな批判を引き起こした。

サウジチャンネル·ワンで放送されているアナウンサー「サウジアラビアの朝」プログラムは、彼が今年の巡礼シーズンに向けて列車の感情のパフォーマンスを批判している自分のアカウントの場所「ツイッター」にArifiを呼び出すつぶやきの意味に反対しています。

アナウンサーは、そのような話は、それがイスラム説教師のArifiがワープすることを考えて、イスラムの口からギャップことをされたことを強調し、王国の良いを希望しない人からのみ発行されていないことを言った。

そしてArifiは、呼び出し論争の批評家は、扇動の扇動者、および位置してほぼ10万人が視聴言う「Twitterの。」

Mtabau Arifiと彼の支持者の打ち上げの時間以内に有意な相互作用を見ている放送局、Alhastaq内の「放送局チャンネルArifiの呪い」、の処分に鋭い攻撃を開始しました。

彼は彼の中でサウジジャーナリストアブドラAlnhatのつぶやき」愚かとナイーブとAlastgabaが列車の気持ちが国民の肉を切開批判される!!」と述べた。

ウグイスAbdulwahabアルWohabeと言っAlhastaqについてコメント「..チャンネルがあっても、彼らは政府のチャネルとして視聴者に謝罪を要求し、公共の味のためにそれを関与アンカープローブ。」

放送局Amordan多くのクレームが謝罪したが、Amordanの数はブロードキャスターを擁護し、Arifiのために多くの批判を描いたこと、しかし、Arifiを呼び出すことで名声を得ようとの彼を非難する

Arifiがエジプトの社長にさらされていない（イスラム）シャリア法は湾岸諸国に展開同胞団は、（バネKD）シーク支配しない「政治的イスラム」に

Arifiは、混合の戦い、サウジアラビアにおける女性の仕事とシムの顎のタイIgazlh！偽善と嘘「イスラムのサイト」で

ファトワはアラビアの族長... 心の破壊と宗教の歪み「

「イスラム国家Daash」の組織を弱体化するための空爆にもかかわらず

2015年03月31日 | 国際社会

最終更新：日曜日 - 8 Jumada II 1436 AH - 2015年3月29日AD

「イスラム国家Daash」の組織を弱体化するための空爆にもかかわらず、戦争は、政治的解決を待っている

クルド地域の議会：組織の弱体化にもかかわらず、戦争は長くなります

アルビル（イラク）：モナ科学的

クルド人はイラクで最大のマルチ少数民族の1を構成し、それらをTmrshm戦闘と戦場で大きな経験を知っている。Peshmerga力は、彼女は、1919年にシェイクマフムードBznge率いる一族として最初に確立イラク北部クルディスタンの王国の確立に志望した方が、出向としてイラクの時に制御した英国は、すぐに分離独立クルド反乱を試みるように答えた。
今日、Peshmergaで-その名前は、手段にクルド«死に直面している人々» - 、彼らは主に地元の政治家2大政党の間でいくつかの分割を探して過去数十年にわたって生き残るために管理： -イラク2当事者がクルド地域政府に忠誠を非難するものの、クルド民主党とクルド愛国同盟。しかし、最近の期間におけるリスクの出現«Daash»で、特にモスル市の占領後に北部と西部のイラクでの大きな領域を侵略し、Peshmerga自体の力はこの組織の進歩テロリスト過激派の顔でダム要塞化された停止を課した。
これは、6月に、アルDaashの出現以来、ことは注目に値する（6月）、過去には、Peshmergaのメンバーの何千もの国内や海外で治療を受けている約4.596人が負傷しながら、千要素については、«Daash»戦争で殺されていること。、報道機関«Rudawを読む»クルドによって報告され、死亡した殺害
アリHarsin、しばしば最前線で見られる地域での政治家の多くと同様にイラク、 -オランダに住んでいたと哲学を学び、今クルディスタンの議会で国防委員会を率いているクルド人議員。«クルド軍事力がPeshmerga力に限定されるものではなく、政治家クルド人が前線上の戦いで自分自身を関与するよう政治的クラスの戦争であっても固有の文化にまで及ぶ»：。それは、この文脈で言うことに熱心である
、Harsinの言葉によると、戦闘機«Daash»は、主に旧アブムサブ·アル·ザルカウィ主導したイラクのアルカイダの延長を含んでもイラクのスンニ派イスラム教徒、に基づいて«ました。今日では、（Daash）イラク人とアラブ諸国の市民の混合物と同様に、移民の非アラブ人、主にイラクのバース党»の元メンバーの元アルカイダ次の重要な役員の指導者で構成されるこの力の遺跡の黒幕、と。
彼はMPが追加されます«宗派間の情熱の強化の結果として、離れて崩壊し、この国で、それは国で年を感じるように、全く驚くべきことではない、彼らは政治的なシーンから除外されている»ことクルド、と続けて：«モスルと（Daash）に同情アル·アンバル、でスンニ派部族や氏族、しない必ずしもための組織のための彼女の愛のが、疎外と不正の復讐»。
これにより、連合軍«Daash»に対する空爆を開始してから、テロ組織の力を弱体化し、著しくイラクの領土にパッチ制御を後退。«フォーラムスレイマニヤ»中、イラクのアメリカの大学が主催し、月の間に、米国ブレットMacgorkに副大統領の特使は«Daash»がイラクに支配されていた土地の約25パーセントを失った。発表され
、米国国防総省を引用し、隊の力を米空軍は、タンクやオイルと戦いの場所のインフラを含め、ターゲットの何千ものヒット、（8月）以来、8月8日の過去をサイトに対して2320空襲«Daash»を実施し約18.3億米ドルを要すると推定さ、襲撃の際だった。
一方で、今週証言それが私たちの範囲を拡大しているようにもう一つの重要な開発は、ティクリート、戦闘が組織«Daash»のグリップからスンニ派の街を復元するために、ほぼ2週間ぶりに再開·サラディン省、の首都の街をヒットする襲撃。バラク·オバマ米大統領は、イランの革命防衛シーア派民兵を読む»率いる、ティクリートの周りの領域に航空支援をイランに裏打ちされた戦いから撤退する要件を合意し、攻撃に関与するすべての力にイラクの政府を監督しています。シーア派大多数- -想定され、この問題について、弁護士Harsinは、それが原因の要素イラク«人気の群衆»軍の主に構成されていた共同のイラク軍に対して «Daash»、で採択されたスタイル«ゲリラ»戦闘、ティクリートの制御が容易ではないと考えている彼らは戦いから撤退。しかし、Harsinは言う：«これは、米国だけでなく（F-16）および航空機に頼ることを通じて効果的な方法で参加した場合は、ティクリートの戦いが速く有効期限が切れる可能性がある（F-15）が、この中でより効果的である戦争のapacheヘリコプターの使用戦闘»の一種。
ティクリート、元イラク大統領サダム·フセインの故郷、状況はまた消息筋があっても上の、«中東»に語ったように、戦場を残してハイダーアバディ«イランの革命防衛隊»を説得する政府の能力に依存していることに追加他のプレス源が。街をクリアすることが報告しながら、木曜日には、ティクリートエリアに位置し、 «ガード»でカセムSoleimani、司令官«Qods»だった
ティクリートの後、イラクが第二のために組織«Daash»の制御を高めるためにモスルで別の熾烈な戦いを目撃することが期待されているイラク最大の都市。この戦いではHarsinは彼の主張によると、«Daash»の賛成で、人口の大部分を含む、地獄自体をも«期待されている。彼は、モスルで民兵とイラク政府軍のサポートは、既存のポリシーの見直しとクルディスタン地域の新たな予算の配分課すと考えている- 。現在の防衛事業への支出を含め、バグダッド政府がイラクを
しかし、関係なく、クルド人が戦闘に従事する方法の、それは状況と思われる«Daash»フィールドがイラクで大幅に低下し始めた。9 月（最後の9月）の月中にモスルダムエリア内の過激派組織に対する最初の戦いに参加したHarsinを、説明するためによると、«Daash»軍事の能力は、それ以来減少しており、«私は弾薬は、彼らが少なくなってきていることを最近気づいた、と彼らの計画攻撃が弱くなり、Hoawinのそれらの使用はあまり正確。これは、私たちは、組織内の軍事専門家が逃げたか»を殺されたかどうかについて疑問に思うことができます。
これは、クルド議員を考えられている、実際の組織の強度は、組織が自分自身を促進しようとしているチャレンジメッセージにもかかわらず、表示しようと比べてはるかに弱いこと、同意し、オブザーバーその他のイラク人、を含む：斬首のシーン、そして武装した男たちのグループの写真を断面囚人によって制御都市の通りをパトロールし、そのうちの3によって実行を行っ18クルドPeshmerga力の最後が。
彼はHarsinは言っ追加しています。«9月にモスルダムの周りに初期の戦いに参加したとき、私は思ったその（Daash）組織は非常に賢いです：彼らは新しい戦いの技術を採用し、非常に機知にある。しかし、今日、彼らはもはやテロ組織の手の中に、すべての魔法の魅力をすべてのトリックを尽くさなかったようだ。確かに、（Daash）は市場自体が処刑と陰惨な斬首の動画を広げることによってパニックを放送するためにソーシャルメディアを使用する方法に非常に巧妙だった。しかし、それはテロ組織が、それは実際に。»されるよりも強力であることを示しているしようとしたことも確かである
上記のすべてで、何日後の強度の«Daash»デイの下落について言われている、組織が混乱の中生き残ることができることを言ってもクルド議員を修正する連結政府がスンニ派とシーア派の間とアラブ人とクルド人の間に深い宗教的、民族的部門を圧倒言葉の真の意味での不在であるイラク、圧倒的な。説明する：イラク軍が（国家軍事組織）の機能を具現化するためにイラクが統一された国ではないため、イスラエル軍やイランの軍隊の線に沿って、今日存在していない«、そしてその中で、統一政府、第一の理由は、3つの国立コンポーネント間の政治的な問題であるが、いずれのシーア派、スンニ派、そしてクルド人これらの派閥間の調整の欠如は、そのため、イラク人市民が軍の確立»への忠誠心を感じることはありません。プロやショーの間に、この現実と複雑な相互運用性に直面し、多くはクルド人が、強度の緩やかな悪化にもかかわらず、イラクの一部の地域で拠点とスローガンに同情がまだある、アルDaashに対する長期戦争でロックされていることを期待しています。

ナイジェリア人の反対者の数千人が選挙の過剰を非難

陸軍爆弾サイトが..«ボコ·ハラム»と国連は投票を表彰

ナイジェリアの選挙時のラゴスの投票所でナイジェリア票昨日（AFP）

アブジャ - ロンドン：«中東»

国の南部にポートハーコートナイジェリアで最大野党昨日の支持者数千人の、操作詐欺を非難し、大統領と議会選挙の廃止を要求。デモ参加者は、進歩党議会の支持者は、河川の状態での選挙の結果を操作し、返却処理要求の厳しいそれを非難、独立国家選挙委員会のオフィスに行進した。発信社長グッドラック·ジョナサンや展示ムハンマド·ブハリ、プログレッシブコーカスの候補者によって争われている大統領選挙でナイジェリアキーの状態での石油生産タンク、である、川、。知事のために彼Dakoko Petersaadの野党候補：«私たちは、リバーズ州の選挙の廃止のために私たちの需要を登録するためにここにいる一昨日。» 彼は知事ジョナサン率いるバイアスPetersaad PDPの選挙管理委員会を非難し、新しい選挙を要求した。その一部については、委員会の広報担当トーニャNoobe«どれリグ結果は»。拒否された «週末に国で開催された大統領選挙の予備的な結果は、水曜日の夜のことで利用可能である»ことを記者会見でナイジェリアタヒルGBで選挙委員会の頭部を。 GBは«その感触を追加しました。リバーズ州での投票の凹凸の疑惑を懸念し、南部の産油野党支持の何百もの抗議に出てきたところ、»は、ギガは首都アブジャでの記者会見で言った：苦情当局の調査«選挙が並べ替えるために、会議に出席するために野党の代表を防ぐことに焦点を当てていた»音が鳴ります。。国の歴史の中でナイジェリアの約300投票所の需要、技術的な問題や暴力によって強調最初の翌日でなく、大統領選挙での大規模な投票率の中央に有権者が最も競争力のある、と昨日の継続的な投票プロセスは昨日再開しますが、2は、ナイジェリアの軍隊に属する爆撃8ナイジェリア人を殺す国の北東部のグループボコ·ハラムの過激派のためのサイト、および過去2日間に反乱軍に起因する一連の攻撃でポーリング事務所を破壊した。独立選挙管理委員会によると、有権者登録が投票をするために必要とされているが«のナイジェリアのすべてにおいて15万オフィスから300ヵ所で»再開、どこで仕事が原因仕事生体認証カード、先週の土曜日の不足のため中断されました。。173万人のうち約6900万有権者を招待し、ナイジェリアの住民の総数は、アフリカで最も人口の多い国のは、最初の石油生産と大陸で最初の経済力で大統領と上院のメンバー、109ハウスと360を選出するための選挙委員会のスポークスマンによると：«終了の操作を投票昨日の夜の»を追加しました：。«理論的には明日»最終的な結果を発表する予定は長い行列を挫折し、時間を待っていなかったポケットと携帯電話のランプの光の中で一部の地域で計数処理を観察するために投票した後にそれらの多く滞在し、多くの愛好家のトルク、国の時間の有権者のために電気を遮断日。マイクオムリ«投票率レコード»に対する政府のスポークスマンが、数字を与えていない。彼は言った：物流の問題にもかかわらず、«このレビューは民主主義のための勝利を表し»を。彼はそれがナイジェリアの選挙違反で共通避けることができますと言って、かつての将軍ムハンマド·ブハリ、発信社長グッドラック·ジョナサン、選挙運動中に新しい生体有権者の登録システムへの主なライバルが率いるプログレッシブコーカスを擁護。しかし、国民民主党、ジョナサン率いる初めからそれに反対し、«そのような重要性の投票で初めて経験は有意なリスクポーズ»をすることを言います。ターンでは、選挙を整理するために国連潘基文事務総長は昨日ナイジェリア人を祝福、彼は場所«静かに整然と»かかるだろうと述べている、Daashを整理する忠誠を発表しましたボコ·ハラムの攻撃にもかかわらず。潘は、投票プロセスの残りの部分で暴力を放棄するすべての当事者に呼びかけ、その結果が発表されたとき、しかし、ナイジェリア人は«この不当な暴力にもかかわらず»投票に行くことを通して忍耐の多くを示していることを強調した。彼は«ナイジェリアの民主主義と法の統合における重要な前進となる選挙プロセスの結果を»文で追加された。

イラクへの米国空爆は、2イラン人を殺害

戦争アドバイザーはイスラム国家（Daash）にあった

ロンドン：«中東オンライン»

イランの革命防衛隊の2つのメンバーは、公式イランの通信社が報告されているように、米国の無人航空機から吹く、AL "Daash「殺す戦争におけるアドバイザーとしてイラクにあった。
機関がイランに示した埋葬が、2人は3月23日（月）に殺されたと言った。イラク北部ティクリートで組織に対して動作中の無人機のストローク。
イラク政府軍はワシントン率いる国際連合が立ち上げた空爆の支援をジハード主義者の手からこの街を復元しようとしている。

出所：中央銀行の外国為替業務への投資のディレクターより簡単にお金のためにマネーロンダリング復帰の被告人の銀行

2015年3月30日に16時03分で

アワン/バグダッド

彼はリストのリーダーボードの彼らが、ドルを購入することを強調したように、運用資金洗浄と非難銀行への外部転送を容易にするために、銀行への投資のゼネラルマネージャーのため、月曜日に、イラクの中央銀行のシニア源を明らかにした。
ソースは「時間」と述べ、「投資のゼネラルマネージャー。自分の名前を開示すること」を拒否」、近隣諸国は、密輸のいずれかに操作とマネーロンダリングに参加することが疑われる銀行の手続きに外国為替を容易にする中央銀行ムニールモハメッドオムラン、「
ソース、匿名を希望する、言った： "これら二つの銀行は2013年まで支配、 2014ユーザーは、イムランは」と、お金の合計を受けた後、投資ローン会社や銀行の手続きを容易にする」と主張する」、ドルを買う。

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マネーロンダリングの罪

2015年03月31日 | 国際社会

マネーロンダリングの罪

はじめに・・

お金の現象写真の整理、経済犯罪は洗って、[1]高収益を達成し、お金が違法な起源の起源である正当化することを目的とし、その[2]、そのようにマネーロンダリングの犯罪が密接にビジネスと金融の分野に深刻なの影響にリンクされている彼女は最近の現象ではない場合、それはお金の獲得に法律や公共のシステムを回避し、異なる時間に渡って不法に移動するの一種であったが、行動の犯罪者としてそれらへの関心が唯一の20世紀後半にはない[3]彼はの一部となった、重要なトピックは。経済的、社会保障テーブルと、一般的に組織犯罪興味を持っている様々な国際、地域や地元のフォーラムで上昇
、国際条約やマネーロンダリングを犯罪と国内法の制定の範囲に批准国に現職だったので、これは法律を発行したモロッコ、を含む、国の過半数で行くものです第コミットメントのセットを策定する、彼は差し止め命令と懲罰的側面を捧げることに加えて立法を試しているマネーロンダリングと闘う上の43.05は、下の者によって上昇する[4]マネーロンダリングの犯罪と戦うためには、経済的·社会的アパートでセキュリティを実現するために、[5]。おそらく、これらの最も顕著には、立法者を置く銀行機関は、そのような警戒などのマネーロンダリング操作で搾取を避けるためにコミットメントのセット想定[6]ビルディングブロック措置を開発したり、実装するすべての試みを撃退するために、予防的積極的かつ警戒を取ることを目的としたすべての実用的な対策を意味し、最初のマネーロンダリング、および内部統制へのコミットメントのと述べ法律第43.05、第12条に規定する：「これらの被験者は、マネーロンダリングに関連するリスクを監視し、管理する、検出を警戒の内部対策を確立しなければならない」[7]。マネーロンダリングの中で最も重要な予防の義務の残りの部分それらのマネーロンダリングに対抗する上で法律第43.05のパートIIのセクションIIの第 2のサブセクションの立法者が定めると権利があると、試した、特にその記事9、図10、図11の「文の疑惑」は、それを通して銀行は、よりポジティブでダイナミックな役割を与えるマネーロンダリングとの戦いでは、後者の後に顧客の雰囲気Tmonahや顧客と金融機関の間の信頼を維持するための重要な要素としての利益を保護するために、プロの守秘義務中央銀行の導入によって支配長い時間のためだった。疑いを宣言することを意味しているか？写真は何ですか？？どのような自然の法的概念について これらの質問は、この研究で私たちの答えの焦点になるの両面で文の疑いのいくつかの側面の研究に他の部分を割り当てるために、正式なまたは手続き手順、だけでなく、金融機関と顧客のそれぞれにこの文の効果。最初の要件：許可証の概念疑惑は、 許可は違法な起源の資金を検出するための積極的なメカニズムを疑われている[8]銀行業務のその報告を通じ、金融機関の義務に課せられたこの義務は、マネーロンダリングを目的とした金融システムの使用を避けるように注意するように、そのための銀行チャネルを通じて取引され、されている不審な。個人の通知右、金融機関に通知義務は、その効果の哲学に基づいている場合、社会的、経済的安全保障を達成するのに役立つ情報へのアクセスの国家の権利の保護は、[9]。ここからは？疑われるパーミッションの概念についての質問を強調して、この質問に答えるために、私たちは、文の疑いの定義を決定するために、この要件を見て、だけでなく、そのフォームのデモンストレーションを行います。最初の段落を：定義文の疑惑は 、彼が呼ばれる私たちは言及、この概念を表現するために、比較法律で使用する用語の多様性の始まりを知らせる必要があり、例えば、エジプト議会、「不審な金融業務の通知、「立法者イラクは、吹き替え「データを通知する義務、「名前と多様性の多重度がゴアにこの法的機関と現実が果たす役割の重要性に影響を与えないことである。我々はこの段落に表示され、それぞれその定義のいくつかを見失わないように、このコミットメントの議会を監視している、定義のそれぞれを識別するそれについての混乱を解消するためにフィクフを引用した。まず、立法定義 マネーロンダリングに対抗するシステムの婚約の際に金融機関の際に議会が設定した法的義務の一つとして疑わ許可証が、それは、特に第9条及び10にマネーロンダリングとの闘いに法律第43.03を参照しており、と疑われる許可11組織、私たちはモロッコの議員がこの法的機関の定義を提供しなかったことがわかり、そして唯一のとは対照的に発言行うために客観性と正式な要件を選択して[10]抗ロンダリング法を発行することにより、2002年の法律第80条の8を参照することによって決定されるように、エジプトの立法者のために同じことを、お金は疑わしい取引の届出の定義を与えると、単にこのコミットメントの輪郭強調表示していなかった発見[11]。これは、不審なプロセスの報告は銀行取引明細書を入手可能な証拠が疑われるか、すべての金融取引でマネーロンダリングに対抗するための財務委員会の勧告の勧告13に続く論理的な確認これらの許可を受けた担当にこの疑惑。第二に、法律学の定義は 研究者の一人を引用し[12]、以下の通りである文の疑いの定義：それは彼女の疑わしいまたはマネーロンダリングにリンクされている疑いのある金融取引や銀行に通知する義務があり、天井を超える最小レベルです調査単位と財務処理によって指定され、さまざまな比較立法担当者の規制の法律の下で制限され、特定を実行するために委託した[13]。別で定義されている[14]は、その： "という情報を持っているよりも、法律によって銀行およびその他の金融機関のディスクロージャー財務プロセスに関連する、それは価値ようだ、またはそれが違法なマネーロンダリングに関連した場所である条件」。第二段落：写真文疑惑は 、それが順番に知られるように法制度や多様性の多様性と銀行セクターの成長の程度はどうかは、必然的に、許可証の容疑で影響を与えるだろうことは間違いであるによって撮影された写真の面で汎用性、および学者の1と呼ばれる[15]用語「方法論」これらの画像に、情報とMrkzathaのコンパイル、他方では、一定の限度当局よりも価値各プロセスに関連する通知する必要性に基づいて米国強硬論、欧州ベースの方法論は、一方ではあります銀行の意識と感謝の警告なので、銀行や金融機関の判断と報告に任せる

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汚職事件で元イスラエルオルメルト首相の有罪判決

2015年03月31日 | 国際社会

汚職事件で元イスラエルオルメルト首相の有罪判決

元イスラエル首相オルメルト

エルサレム - AFP

月曜日にエルサレムの裁判所、彼はイスラエルのメディアからの報道によると、アメリカの実業家モリス·タランスキーからお金を受け取ると非難されている汚職事件で、元イスラエル首相オルメルト。

メディアは、以前に他の履歴書最高裁判所の前に破損した場合に力で6年以上の懲役を言い渡されたようオルメルトに対する判断は、5月5日に発行されることを報告した。司法は彼に対する十分な証拠がないことによって、同じケースでオルメルトをクリア。

他の汚職例に支配シュラZaken、オルメルトのオフィス、の元ディレクターは、オルメルトとの会談の裁判所の新しい録音を行った。オルメルト氏は、アメリカのビジネスマンユダヤ人モリス·タランスキーからもので十ドルの何千もの封筒を受け取っていたことを彼の知識なしに行われたレコーディングで入院。この情報と引き換えに、Zakenとして知られている他の主要な汚職の場合は11ヶ月の軽い刑を得た "聖地。」

オルメルトは、1993年から2003年の間エルサレムの市長だったし、その後2006年に首相になる前に、経済産業大臣、ならびにいくつかの他の閣僚ポートフォリオを務めた。

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アラブ世界における金融犯罪の歪み

2015年03月31日 | 国際社会

アラブ世界における金融犯罪の歪み

＃ダラー米国

調査では、中東·北アフリカ地域の企業が負担する金融犯罪との闘いのコストは、増加傾向にあると多くの増加を報告し調査対象企業の半数以上が、昨年に比べて25パーセントを超えていることをことを示した。

マネーロンダリングやテロの危険性増加している地域では、圧力下で、多くの企業がコンプライアンスと金融犯罪に対抗するルールを締めます。

調査、ロイターとデロイトが実施し、43.54パーセントに企業数と金融セクターで働く160以上の人が含まれては、金融犯罪との闘いへの投資およびコンプライアンスを達成すると2年前に比べ25％増加したと考えている。

彼女は言った、コンプライアンスのコストの割合は同期間に50％以上の増加となりました調査では、参加者の27.85パーセント。

割合は％を超える24.84パーセントの増加を期待しつつ、このような投資の容積の49.69パーセントの増加の割合は、今後2年間で25％以上を期待されているようにし、コスト上昇を継続していきます。

コストの増加は過去2年間におけるコンプライアンスへの取り組みの成長に起因していると述べた調査対象者の25.61パーセントの割合は、25％が、彼らはそれらの努力の数より多くの労働者を雇ったと言っている間、その企業は、コンプライアンスの目的を達成するために長い時間を仕事を割り当てた。

次の2年間で、労働時間数や金融犯罪企業率の54.8％との闘いにおける雇用者数の伸びを予想しています

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