ホンジュラス医薬品カルテル顔連邦医薬品とバージニア州東部地区におけるマネーロンダリング電荷のリーダー バージニア州東部地区へと米国全土コカインの組織輸入トンを人身ロスバレス医薬品
| 連邦捜査局の物事県M 2014年12月19日 |
アレクサンドリア、VA-ミゲルArnulfoヴァッレヴァッレ、42と彼の兄弟、ルイス·アロンソヴァッレヴァッレ、45、両方のホンジュラスの国民は、バージニア州東部地区、フロリダ州南部地区の連邦刑事告発に直面してホンジュラスから昨日送還された。2014年6月19日には、バージニア州東部地区の連邦大陪審は2014年6月を通して2005年からの薬物およびマネーロンダリング犯罪を犯して兄弟や13他の個人の充電置き換えの起訴を返しました。
ダナJ. Boente、バージニア州東部地区連邦検事。カールC.コールダー、麻薬取締局のワシントンフィールド部門の担当特別捜査。とアンドリューG.マッケイブ、FBIのワシントンフィールドオフィスの担当アシスタントディレクターは、米国地方裁判所判事イヴァン·デイビスの前に被告の初期の外観の後に発表した。
「世界最大の麻薬密売組織の1のリーダーとして、ヴァッレヴァッレ兄弟は、毎年米国にコカインのトンを輸入する責任があり、「米連邦検事Boenteは語った。"彼らの逮捕と身柄引き渡しは、私たちの調査機関やそれぞれの連邦政府による素晴らしい仕事の結果である。私はこの調査中にホンジュラス政府の支援と協力を、ホンジュラス共和国大統領、フアン·オーランド·ヘルナンデスアルバラドに感謝したい。」
「この国際的な調査の成功はDEA、FBI、バージニア州警察、およびホンジュラスの政府間の調整と協力の良い例です」担当コールダーにおけるDEA特別捜査官は語った。「我々は、これらの国際的な麻薬密売組織の重大な脅威に対処する上で継続的な二国間協力を楽しみにしています。」
「これらのホンジュラス薬物キングピンの逮捕と身柄引き渡しは国際麻薬密売に対処するための国際協力の主要なステップである、「担当マッケイブでアシスタント·ディレクターは述べています。「DEA と連携してFBIのワシントンフィールドオフィスでの特別エージェントとインテリジェンスのアナリストは、ホンジュラスのフェアファックス郡警察と私たち のカウンターパートは、このケースを調査し、正義に直面する米国にこれら二つを持って来るために熱心に取り組みました。」
有罪判決を受けた場合、どちらの被告は刑務所での生活の最高刑に直面している。最大法定刑は、議会によって規定されており、被告の量刑は、諮問量刑ガイドラインとその他の法定の要因に基づいて裁判所が判断されるように、情報の目的のために、ここで提供されています。
裁判所文書によると、被告は数百万ドル相当の米国へのコカインのマルチトンの量の輸入と流通を担当するホンジュラスで最大の麻薬密売組織、「VALLE DTO」、の1をリードしています。ホンジュラスは、コロンビアのコカインやその他の規制物質のための主要な通過国である。VALLE DTOは、グアテマラの国境に沿って、国の北西部に位置して、コパンに基づいています。被告はメキシコにホンジュラスからグアテマラを通じてコカインを輸送するために、組織の他のメンバーと協力し、米国へ。さらに、VALLE DTOのメンバーは、人間の宅配便を使用して、直接、東部バージニア州の地区、および米国の他の部分にコカインの少ない量を送った。
薬物進み、米国から他の場所ホンジュラス金融機関への送金、バルク現金支払い、および預金を通じてホンジュラスVALLE DTOのメンバーに洗濯された。VALLE DTOは、組織の目的を促進するために、暴力や公共腐敗に依存していました。
2014年8月20日には、外国資産管理（OFAC）の財務省の事務所の米国務省は、VALLE DTOを指定された、または大幅な外国の麻薬密売などのキングピン法の下で、個別に及び被告「ロスバレス薬は組織の人身売買」。
この場合は操作」ジャベリンは。」、組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の一部としてDEA、FBIワシント ンフィールドオフィス、フェアファックス郡警察、バージニア州警察で調べたOCDETFプログラムが連邦政府のマルチです代理店、主要な薬物密売組織の識 別、調査、及び訴追に関与連邦および州政府機関への補足連邦政府の補助金を提供し、マルチ管轄タスクフォース。
氏Boenteは、国際事務局、刑事課、米司法省に感謝したいと思います。FBIのワシントンフィールドオフィス。テグシガルパ、ホンジュラスのDEAのテグシガルパ国事務所。フェアファックス郡警察。調査で彼らの努力のためにバージニア州警察。
本プレスリリースのコピーはのウェブサイトで見つけることができる米連邦検事局バージニア州東部地区。関連裁判所文書や情報は、ウェブサイト上で見つけることができる地方裁判所バージニア州東部地区または上PACER 14-CR-135：ケース1号を検索することによって。
