87件の告発

昨日、解任されたバンバン市長のアリス・グオ郭華平、その妹とされるシエラ郭世羅、ビジネスパートナーのカサンドラ・リ・オン、その他33名に対し、70億ペソにのぼる87件のマネーロンダリングの告発状が提出された。

訴状は、反マネーロンダリング評議会（AMLC）、大統領反組織犯罪委員会、国家捜査局によって司法省（DOJ）に提出された。

他の被疑者には、姉妹の父親である郭建中（通名アンヘリート・グオ、アンヘリート・デラクルス）、母親の林文義（通名ウェンイー・リン）、郭清門、アメリア・レアル、元技術・生活資源センター副所長のデニス・クナナンが含まれる。

彼らは郭華平が「マネーロンダリングに関与した主犯」であり、送金に複数の団体を利用したことを突き止めた。

最終的に資金は、郭華平が株主であり、人身売買やその他の犯罪の疑いでバンバンで家宅捜索を受けたフィリピンのオフショア・ゲーミング・オペレーター（POGO）であるHongsheng/Zun Yuan Technologyに不動産を賃貸していた不動産会社Baofu Land Corp.に行き着いた。

105ページに及ぶ訴状の中で、捜査当局は、回答者たちが様々な犯罪やその他の違法行為に協力し、それぞれが違法なPOGOの運営に重要な役割を果たしたと主張している。

また、郭華平の名前で12もの事業を行っているのは、事業の本質を隠し、合法的な活動に従事しているように見せかけるためであるとしている。

「郭華平とその仲間たちは、企業を設立し、収益性の高い合法的な事業を行っているように見せかけることを意図していたが、実際はそうではなかった」と訴状には書かれている。

原告団はまた、郭被告は宝富の全株式を売却していないと述べた。また、解任された市長郭華平は、資産・負債・純資産の申告書に12台の自動車を申告していない。

郭華平は洪勝の代表として、洪勝の営業申請に異議を唱えなかったサングニアン・バヤンの決議書の発行を促進したとも言われている。

さらに、リース契約では賃借人が請求書を肩代わりすることになっているにもかかわらず、郭華平は宝富、洪勝、ズンユアンの支払いを行った。

「以下の状況は、法人設立者、役員、その他の個人の間で、合法的な人身売買、証券規制法違反、詐欺、エスタファなどの違法行為、およびマネーロンダリングに関与したことを示すものである」と訴状には書かれている。

一方、オンはバンバンPOGOの「匿名のパートナー」としてマネーロンダリングの訴状に記載されており、バオフー社の社屋建設に貢献したとされている。

オンは、パンパンガ州ポラックのPOGOに不動産を賃貸していたワールウインド社の設立者の一人である。

同社はまた、人身売買、強制労働、詐欺などさまざまな不法行為で家宅捜索を受けた。

元大統領報道官ハリー・ロケと、法務担当役員を務めていたラッキー・サウス99社との橋渡し役であったことも判明している。

「カサンドラ・リ・オン被告は、郭華平とその家族が使っていたのと同じ、違法な企業買収のスキームやパターンを使っていることを示す状況だ」と訴状には書かれている。

 

一方、郭世羅は、グオ一族が設立した数多くの会社の法人設立者であるとの疑いで、被告人の一人として起訴された。