ジェローム·コルシとアートムーア
ニューヨーク - 上院司法委員会は、麻薬カルテルやテロリストのためのお金をロンダリングするためのHSBCの訴追を延期で司法長官候補者ロレッタ·リンチの役割を調査す るため、ケースの重要な内部告発者は、彼が銀行巨人の犯罪が停止していないと考えていWNDを語っている。
「私はHSBCは2012年12月における司法省の決済にもかかわらず、マネーロンダリングを終了することはありません確信している、「クルスはWNDに語った。
クルス- その宝庫オリジナル証拠のWNDによって最初に報告されたとにつながっている上院のスタッフが彼の疑惑を調査するようにリンチの指名投票の遅れが -彼はかつてのHSBCの同僚と接触していだと述べた。
「約6ヶ月前、私は銀行で私の友人の何人かと呼ばれ、私はあるまだそこに解雇された前に、マネーロンダリングに関与していた同じ銀行員を見つけた "と彼は言った。
「我々はチェックし、銀行経営者は、彼らがマネーロンダリングのために使用していたアカウントを閉じることを拒否した。」
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ピーター·カー、司法省の刑事部門の広報の専門家は、HSBCは独立して起訴猶予合意の遵守のために監視されていることをWNDに語った。
「裁判所が、この場合、独立した企業コンプライアンスモニターを課し、そして政府は裁判所が起訴猶予合意の実施に関する最新情報を提供するとの四半期報告書を提出、 "と彼は説明した。
2014年4月1日、最初の年次見直しの報告書は、HSBCが協力しながら、マネーロンダリングを確実にするために行う必要がある変更が解消されるが完了していなかったことを暗示。
「それが最初のレビューから明らかである、とHSBC自体はHSBCグループは、まだやるべき多くの仕事を持っていることを、認識しているが、モニタはHSBCグループは、DPAによって課される要件を満たすために誠意を持って働いていると考えている、「報告書は述べて。
WNDは司法省がマネーロンダリングが契約後も継続して、そうであれば、DOJは、先に行くとHSBCを起訴することが取るであろうものが、彼はコメントを拒否したと考えているかどうかをカーに尋ねた。
カーモニターの第二回レビューからの情報が含まれ、4月に、次の四半期ごとの提出を述べた。
WNDが最初の大規模なマネーロンダリングスキームと発見から放射性降下物を暴露方法 - HSBCスキャンダル内部の裏話をお読みください。
で、2012年12月11日絶頂に達したHSBCの司法省の捜査起訴猶予合意 HSBCは「故意の犯罪行為」を認め、19億ドルの罰金を支払っている-ニューヨーク州東部地区連邦検事-リンチによって署名すべてのHSBCの従業員に対して刑事責任を持っていない同意司法省のために戻る。
当時、司法次官補ラニー·A·ブレアーは語ったと悪い- - HSBCの子会社を通じて数億ドルを洗濯する麻薬密売などを可能にするために、銀行を導いた、とにHSBCは「監督の見事な失敗の責任を開催されているより多くの制裁国との取引における数億を容易にします。」
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司法次官補ラニー·A·ブレアー
ブロイヤーは、契約の条件の下で、「銀行はどのような方法で合意に従わない場合、我々は完全にそれを起訴する権利を留保します。」と述べた
DOJは（四半期ごとの更新の3のWNDコピーに提示ここでは、こことここにリンチと彼女のアシスタントの弁護士が契約にHSBCの遵守に関するニューヨークの連邦地方裁判所東部地区の裁判官ジョン·グリーソンに提出しなければならない）。
貿易が儲かるアヘン貿易を含め、中国で始まったようにHSBCは、上海で、一ヶ月後、香港の当時のイギリスの植民地で1865年に香港上海銀行として設立されました。
クルスは、ポインティング国際犯罪者のためのHSBCのマネーロンダリングマネーの新たに報告されたスイスの調査、彼はHSBCを信じていると言う「まだ彼らは最初の場所でやっていることが判明した犯罪者マネーロンダリング活動を行っている。」
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WNDのジェローム·コルシとのビデオインタビューでジョン·クルーズ、右、
「スイスのHSBCのプライベート·バンクから出てくる最近の疑惑は私がHSBCは、彼らが世界中の麻薬カルテルやテロリストのためのお金を洗濯するように大規模な脱税スキームに従事する犯罪組織である最初から作った疑惑のためのより多くの証拠を提供"と彼は言った。
クルスがWNDに彼が彼がマネーロンダリングに関与している疑いのある、またはそれに気づい行われたいずれの従業員であったHSBCに勤務していました15人の名前のリストを与えた。
WND電話は、リスト上の6はまだHSBCの従業員であることを見出した。しかし、どれもクルスやHSBCのマネーロンダリングの彼の主張を議論するために喜んでなかった。
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WNDは2月11日報告された上 院司法委員会のメンバー上院議員デイビット·ビッター、R·ラ。は、クルスが持っているものと引き換えに刑事訴追を回避するために、HSBCができるよう にリンチがオバマ政権によって設計カバーアップに参加したクルスの申し立てを調査している銀行HSBCのサイズの利益を操作して数日を超えないにのぼ る」、手首スラップの罰金」と特徴づけ。クルス調査の結果、委員会は上院の投票を延期した議会が大統領誕生日凹部から戻るまで。WNDは木曜日に報告上院司法委員会のスタッフはクルスとの2時間のセッションを実施していること。
「スーパー有益」
ニューヨーク州東部地区におけるメリルリンチの連邦地方裁判所にHSBCや他の銀行に対する訴訟を訴訟されているゲイ リー·オーセンは、彼は銀行がマネーロンダリングを続けているという確かな証拠を持っていない間、それはの方法を変更することは困難だとWNDに語った銀 行HSBCの大きさ。
「時折、本当に銀行の文化を向上させるんHSBCは司法省に達した2012決済などの決済後に、HSBCのような銀行で経営や文化の変化があると、「オーセンは語った。
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弁護士ゲーリーオーセン
「しかし、一般的なルールとして、それは本当にほとんどの表面的なレベルを除いて、HSBCのような大規模な国際銀行好転していただ。」
オーセンは理由が外国、多国籍銀行があることであると述べ、「違法なマネーロンダリングに従事するため多大な競争優位性を持っている。」
あなたはそれについて考えるとき」、違法なマネーロンダリングで利益率が非常に高いです。それはスーパー有益だ」と彼は言った。
「それは、HSBCのような銀行が米国の銀行と競うことができるニッチ市場です、そして、彼らは彼らの競争相手が来て、 アップスイープします知っているので、多国籍大規模な商業銀行は、違法なマネーロンダリングや政府公認外国銀行の対処を見送ることは難しい彼らからビジネ ス。」
オーセンがされているクレディ·スイス、バークレイズ、スタンダード·チャータードとロイヤル·バンク·オブ·スコットランドと一緒にHSBCを訴え夫が2007年1月20日にカルバラ、イラク、イラン、訓練を受けた過激派による攻撃で死亡したシャーロットフリーマン、によってもたらされた場合に。
オーセンは、アフガニスタンやイラクでの戦闘で死亡した米軍で家族と一緒に米国市民のグループを表します。原告は、国際的な銀行はオーセンが彼のクライアントが被った愛する人の損失のために直接的または間接的に責任があったと主張、米国公認イランの金融銀行の国際移転に数千億ドルを取り扱う主張している。
エルヴェFalciani、ジュネーブのHSBCプライベートバンクのスキャンダルで内部告発は、また彼の信念を表明しているHSBCはその主張にもかかわらず、それはより厳しい社内コンプライアンスの手続きが制定されることをキャッチされるたびに、違法な銀行業務活動を停止していません。
「それはHSBCでの金融と銀行のシステムが機能しての彼らの方法を変更したことは不可能である、「Falcianiは言った2014年2月12日、メキシコに掲載された記事では、誰もが行う銀行業務ではなく、現実には存在し考えている。」コントロールです存在しない？」
オーセンは、HSBCのような大規模な、外国居住する国際銀行が変化するのは特に難しい確認した。
その種の銀行は、彼は言った、「これらのオフショア能力を持っていると、彼らは、コンプライアンスにまったく信憑を与えるような企業文化を変える一定の収益圧力を無視するように、これらの違法なラケットにたくさんのお金をした。」
「すべてあまりにも頻繁にこれらの多国籍銀行はコンプライアンスのためのアーキテクチャを持っているが、彼らは真剣にコンプライアンス問題を治療しない、 "と彼は言った。
「それは一種の私たちが銀行家を解任し、彼らは彼らの巨人、インストールするために、彼らに1200万ドルの費用光沢のあるソフトウェアパッケージをポイントするとのようなものだ。あなたは、彼らが実際に彼らのシステムにそれを置くことはありません見つけるまで、彼らは、彼らが購入したものを非常に誇りに思っている、「オーセンは語った。
「彼らは、コンプライアンスパッケージを購入しているかもしれないが、彼らはそれをインストールすることはありません。」
「グローバルな麻薬取引の中央銀行
スイスのHSBCのRAIDは、大規模な終了後の週来た調査によるインディアンエクスプレス、ムンバイに拠点を置く英字新聞パリベースのル·モンド紙とと併せて、調査ジャーナリストの国際コンソーシアム、グローバルネットワークの後援の下に深い調査報道をで協力する65カ国以上で185の調査記者の公共整合性のためにワシントンベースのセンター。
調査は1000億ドル以上のトータルバランスでHSBCの口座保有者の名前と200カ国以上での残高を含むHSBCのスイスのプライベート·バンキングアームから機密文書を発見した。
調査のレポート、ニュースサイトグレートゲームインドは先週観察銀行はローンダリング麻薬資金をキャッチされた年、 "のために、彼らは彼らがいたが、それ、彼らは知らなかったと主張していることを卑劣な麻薬ディーラーの犠牲者といくつかの腐敗した従業員。 "
「何も真実から遠いことができなかった。真実はグローバルな銀行システムのかなりの部分を明示的にドープ密売によって毎日の生産現金の膨大な量を処理専用されていることである。」
グレートゲームインドは一般的な意見とは反対に、「それは麻薬取引を破壊する心を作成し、世界の人口から「需要」ではない。」と言った
「むしろ、それは巨大な利益とそれが麻薬取引を組織している、支配的に決定され、人口の心の破壊を探して、世界の金融寡頭制です。HSBCの場合は、その点を強調している。このグローバル装置の中央銀行として、HSBCはある。」
アヘン戦争で麻薬取引を操作して、英国諜報エージェントは、香港上海銀行（株）を立ち上げた際にグレートゲームインドは戻って1890年代にHSBCをトレースし、「彼らのアヘンの進行のためのリポジトリとして。」
「犯罪組織」
クルスは、商業銀行がリレーションシップ·マネージャーを占めるように、2008年1月14日にHSBCで働き始めた、と 彼はからHSBCの刑事マネーロンダリングスキームを調査停止することを拒否した後、2010年2月17日の「悪い仕事のパフォーマンス "のために終了しましたバンク内。
クルスは、HSBCの北米売上高の約50％を占めるHSBC南部のニューヨーク地域、で働いていた。彼は、HSBCは、追加の銀行サービスをご紹介可能性が先の口座を特定するために、いくつかの支店長で動作するように割り当てられました。
クルスは、彼は彼が様々な銀行経営者が犯罪行為に従事して充電されているHSBCの管理と銀行のセキュリティ担当者と行ったミーティングの数百時間を記録したWNDに語った。
「私は銀行の窓口から、ビジネスの代表者、支店長に、経営幹部に至るまで、録音の時間と時間を持っている、 "と彼は言った。「システム全体は、それが法的なシステムのようにそれが見えるようにする詐欺の文化であるように設計されています。しかし、そうではありません。」
クルスは、多くの繰り返しの努力の後、彼はHSBC上級管理職や銀行のセキュリティは不正行為を調査し、停止するために彼の主張を追求するだろうという考えをあきらめたと説明した。
「私の結論は、支店レベルから、銀行の上級セキュリティに、幹部上級管理職へのHSBC管理は私が見つけた違法行為に関与していたので、HSBCは、このアカウントについて何もするつもりではなかったということでした "と彼は言った。
WNDが彼の資料を検討し、彼の主張が十分にメリットパブリケーションに実証された決定するまで、法の執行役員の注意に情報をもたらすために繰り返し試みにもかかわらず、クルスは、レンガの壁にヒット。
「HSBCは犯罪組織である、「クルスは強調した。「それは、犯罪の文化である。」
2011年には、クルスは、タイトルのHSBCとの彼の経験についての本出版さ"世界バンキング世界詐欺：あなたのIDを使用して。」
2015年2月23日 - 13時22分
2015年2月23日 - 13：21
2015年2月23日 - 午後1時12
2015年2月23日 - 13時04分
2015年2月23日 - 午前13時03分
2015年2月23日 - 13時02分
2015年2月23日 - 13時00分
2015年2月23日 - 12時59分
2015年2月23日 - 12：56
