警察の制服の男性のグループは白いトラックにまで運転し、彼と彼の翻訳者をつかんだときスティーブン·ヴィンセントはちょうどバスラのイラク南部の街の両替を去った。これは、8月2日、2005年ヴィンセント、フリーランスのアメリカ人ジャーナリストだった2年半のために戦争に報告していた。イギリス軍はバスラを占領したが、彼は埋め込み配置なく動作しました。イギリスとイラク当局は、後に射殺市の郊外にヴィンセントを見つけました。イラクの翻訳者が生き残った。
三日前にニューヨーク·タイムズ紙は、ヴィンセントによる論説記事を発表していた、その中で彼は、イランが支援するイスラム過激派による地元警察の浸潤を説明した」、バスラで停止しています」。「スティーブンは彼が書いたもののために実行された、「彼の未亡人、リサRamaci氏は述べています。彼女はアメリカのジャーナリストであるため自分の仕事の怪我や殺さイラク人の家族にお金を寄付彼の名前で基礎をセットアップだ。そしてRamaciは他の何かをした。11月に彼女はイランが支援する民兵やテログループにリンク暴力の結果として、イラクで死亡しました米国の兵士と民間人の親族に代わって訴訟に参加しました。
ブルックリン、ニューヨーク州の連邦裁判所に提出された訴訟では、ありませんメンバー牽引における弁護士と現れそうにない死の部隊、から数億ドルを求めている。HSBC、クレディ·スイス、バークレイズ、スタンダード·チャータード、及びロイヤルバンク·オブ·スコットランド：代わりに、世界最大級の金融機関5をターゲットにしています。「被告、「スーツは、「国際テロの行為を。」を宣言として知られているスーツ、フリーマンVを。HSBCは、その夫、ブライアン、陸軍大尉、1月20日に亡くなった原告代表シャーロットフリーマン、からその名を取り2007年、カルバラ、イラクでのイランの訓練を受けた過激派による攻撃。
銀行家に暴力的な死者のための有責性をピンするために、このこじつけ-見せかけの試みは、因果関係の複雑な理論に依存している：ヨーロッパベースの銀行は、イランの金融機関のための国際移転に数千億ドルを扱っています。イランの金融機関は、順番に、イスラム革命防衛隊（IRGC）、エリートイランの準軍事組織のため、とヒズボラ、過激派の動きレバノンを拠点とイランに裏打ちされたためにお金を移動しました。革命防衛隊とヒズボラは、誘拐ショット、ヴィンセントとフリーマンなどのアメリカ人が、爆破しているイラクのシーア派のグループを訓練し、武装しています。
グローバル銀行業界は即席爆発装置と生活の破壊の爆発のために責任を負うことはできますか？「それは野生の目または非現実的な聞こえるかもしれないが、それは我々がやろうとしているものだ、「ゲイリーオーセン、230原告を募集しニュージャージー州の弁護士と言うフリーマンV。HSBCは。
オーセン、46は、高い金融の可能性は低い惨劇と思われる。ハッケンサックでの彼の六弁護士事務所は、アスベストやタバコのバーの大物に関連した軍資金の種類を欠いている。彼は明らかに明るいですが、木製の法廷方法を持っています。彼は、既製スーツとタイメックスの時計を身に着けている。「私は約控えめであることが大いに関係している控えめな男だ」と彼はウィンストン·チャーチルに起因する有名なプットダウンを言い換え、と言います。
謙虚は誤解を招くです。彼はHSBCのケースを提出しただけ週間前に、オーセンはテロリストの暴力に関与する主要な銀行を保持するために求めている裁判で初の陪審評決を獲得した。オー センは、アラブ銀行、中東で最も著名な金融機関のいずれかをヨルダンベースの同じブルックリンの連邦裁判所の陪審を確信させたパレスチナ人の支持者にサウ ジアラビアで、他の場所ニューヨークに支店を通って、上のドナーからお金を転送第二陪審はこの夏、2004年に2000年からイスラエルで2ダースの攻撃 でアメリカ人を殺害した自爆テロ検討するアラブ銀行がなければなりませんどのくらいの支払いは量オーセン推定値は10億ドルに近づくことができます。一方、他の保留中のテロ·金融スーツで、彼は英国のナショナル·ウエストミンスター銀行とフランスのクレディ·リヨネに対して予選に勝っだ。
オーセンを有効にするものの一部は、より深いポケットを他の弁護士をタップする彼の能力です。もう一つの利点は、家族の伝統である。オーセンは彼の父、マックス、ナチスによって盗まれた資産を回復しようとしているホロコースト犠牲者の家族を表すドイツ移民からlawyeringを学んだ。
懐疑論者は、オーセンは感情に果たしていると、巧みに彼は大きなペイアウトのために絞ることができ、銀行に向かって、被害者の怒りをリダイレクト言う。彼は、彼らが世界的な救急車-追跡にのぼるものをドレスアップする、文句を言う、テロへの不安を悪用だ。
「この場合の原告の証拠が広いマイルと深いインチで、「9月中に弁護人シャンドスティーブンスは、アラブ銀行トライアルを失った後言った。スティーブンスは、4200-弁護士DLAパイパー、世界最大の法律事務所のパートナーである。彼は、HSBCとオーセンのスーツで命名他のヨーロッパベースの銀行の弁護士がそうであるように、彼のクライアントが不正行為を否定して、アピールを誓う。（ビジネスウィークは、この資料に記載されたすべての銀行の代表者からのコメントを求めたが、ほとんどが応答しませんでした。）
オーセンは裁判所がテロの犠牲者のための同情を表示したいという理由だけで、彼の中傷によると、限り彼が持っているように得ている。オーセンは良い弁護士が何をやっているというのがもう一つの方法だ意味で：法学、時代に合わせて進化する方法を活用しても1990年代初期のジョージ·ワシントン大学の他の法律の学生と比較して、オーセンは「彼のbookishness-のために際立っていた細心の研究者は、「教授ピーター·レイヴン·ハンセン氏は振り返ります。オーセンは、1992年に彼の父親は、マックスの春に卒業時に近いと呼ばれる彼の母親、エスターは、ゲイリーの助けを必要として日までキャピトルヒルでのスタッフの仕事を探すことを目的。1989年11月中のベルリンの壁の崩壊は、ナチス窃盗に関する以前に隠された情報を含む共産アーカイブをオープンした。マックスは圧倒されました。
フランクフルトに生まれ、長老オーセン彼は、米国の兵士として1945年にドイツに戻った11歳で1937年にヒトラーを逃れ、後にGIビル上のロースクールに出席した。若いゲイリーのクラスメートは、恐竜や宇宙飛行士の物語と自分で作る書籍の割り当てに応答した第二学年では、マックスの息子は、ヒトラーのトップ取り巻きのために死刑判決を完備し、ニュルンベルク裁判を描いた。
1990年代に彼の父の見習いとして、ゲイリーはナチス」「アーリア化 "プログラム上の世界クラスの権威となった。90年代後半以降、彼は高級百貨店チェーンのユダヤ人の所有者から戦争中に没収され、東ベルリンの選択肢物件の売却からの反発に数億ドルを生産してきたドイツの判決のシリーズを獲得した。"あなたは戻って人々に彼らの親族の命を与えるか、苦しみを消去することはできません、「オーセンは言う"しかし、あなたが発生しました邪悪約文を作ることができます。」
賠償事例から成功報酬は、オーセンは彼が父親から受け継い小さな会社を維持する助けた。彼は、彼と彼の妻は三人の子供を育てるニュージャージー州、住んでいます。ハッケンサックでの彼の功利事務所は、おそらくナチスによって盗まれたアートワークのフレームのプリントを除き、保険ブローカーと間違われる可能性があります。オーセンは夏のHamptonsの場所やプライベートジェットを持っていません。肯定的な側面で、彼は「私は決して退屈だ。 "と言う
彼の周辺には、誰もが9月11日の攻撃の影響を受ける人を知っていた。オーセンは、世界貿易センターで彼女の夫を失った隣人のために法的な家事を行うために志願したが、彼は「より広くインパクトの何かをしたかった。」
オーセンは、彼のロースクールのメンター、レイヴン·ハンセンと呼ばれる。教授は法律がすべての悪い行為に対する救済策を提供しないことを彼に思い出させますが、徹底的に法廷でテストされていなかった反テロリズム法と呼ばれる1992年制定法がありました。クルーズ船の1985パレスチナのハイジャックに触発さアキレ·ラウロ号事件、ATAの民事規定は個々のテロの犠牲者が探しトリプル彼らの損害賠償を求めてできるようにする「暴力行為、または人命に危険な役割を果たします。」見つけることが一般的に困難な加害者では、一部のオブザーバーは書かれていたATAオフとして非現実的で、大部分は象徴的。9月11日の後、それが変わり始めた。
2002年にシカゴで第七巡回控訴裁判所は、パレスチナの動きが悲嘆米国がテロリストとしてラベル、ハマスのメンバーに よって1996年にイスラエルで殺さアメリカのティーンエイジャーの親によってATA下の訴訟への道をクリア両親はハマスにお金をチャネリングの2米国を 拠点とするイスラム慈善団体を非難した。ATAは、控訴裁判所は言った、 "負債が引き金を引くか、爆弾を植えるの者に限られていた場合にはほとんど影響を与えないだろう。」
OSENとレイヴン·ハンセンは、ATAがテロリストグループに資金を慈善団体ではなく、伝えられるところでは、ドナーと自爆間の仲介として機能し、銀行だけでなく、カバーさえするためにさらに延伸することができたかどうかを確認することを決めた。しかし、その銀行の後どこへ行くか？
彼はインティファーダアルクドスのサポートのためにサウジ委員会が開催され2002年4月テレソンを約読んだ後OSENの計画は形を取った。イベントには、バイと影響を受けた中で、その後イスラエルに展開暴力的な暴動関与パレスチナ人のためのお金を集めました。過越の爆撃は30イスラエル人が死亡、ネタニアのホテルで140人が負傷した後に同じ月、イスラエル軍は、伝えられるところで自爆テロの家族にハマスの支払いをアンマンベースのアラブ銀行をリンクさ西岸内のドキュメントの宝庫を回復した。イスラエルは文書が公開され、オーセンはアラブの銀行がサウジドナーや自爆の励ましの間に重要なリンクを提供したという仮説を立てた。
次に、彼はクライアントを必要としていました。共通の友人はサリー歌手、仲間のニュージャージー州のネイティブに彼を紹介した。2003年6月11日には、歌手は、一度にイスラエルに住んで、14数分後、バスが爆破したエルサレムバス番上の窓側の席に座った。爆発は、彼女の鎖骨を折った両方の鼓膜を穿刺し、そして彼女の口の中で榴散弾を提出。彼女の隣に座っている女の子は、16死者その日のいずれかを殺された。オーセンは、彼女は言う、「反撃する唯一の方法は、誰かからお金の損害賠償を求めてことであったことは良い議論をした。」
彼のクライアントのプールを補強し、法律上の筋肉上にバルクに、オーセンは、より大きな原告の法律事務所は、潜在的なテロ犠牲者のクライアントの独自の厩舎を組み立てると彼自身を同盟。すぐに彼は法廷でフロントマンとして、モトリー·ライス、サウスカロライナ州に基づいて、よく知られているアスベストとタバコ会社を含めたコンソーシアムを率い、そして、ノースリトルロック、アーカンソー、車両横転訴訟の学部長のタブターナー。「ゲイリーは、私自身の心の後にブルーカラーの弁護士ではなく、キラリと光る企業のオフィスでのこれらの少年の一人、「ターナー氏は述べています。その中でも原告の弁護士は、イスラエルとその親族-120のすべての人々に殺されたり負傷したアメリカ人のクライアントリストを蓄積。
2004年7月には、オーセンは、金融サービスとハマスを提供する「故意と意図的に」のアラブ銀行を非難訴訟を提起した。疑惑のテロリストの顧客の数十の中では、苦情は18ハマスの指導者を特定した。5年間にわたり、サウジ委員会は、スーツによると、パレスチナの大義に数百万ドルを漏斗にアラブ銀行を使用していました。何オーセン資金そのお金の一部は、銀行が個々に自爆テロの家族に約5300ドルに相当支払いを行っその下で「死と四肢切断の利益計画を」と呼ばれる。
1930年にエルサレムに設立されたアラブ銀行は5大陸に600支店のネットワークを運営しています。DLAパイパーでの法的チームは、銀行が故意にテロリストと取引をしたことを否定した。その代わりに、DLAパイパーによると、アラブ銀行は厳密に提供された「それが動作管轄区域の全てにおいて適用法令に従い、ルーチン銀行サービスを。」また、弁護団は、銀行が常に米国のテロ対策の調査に協力していたことを指摘。
オーセンは、彼が自身のプローブを立ち上げ米財務省、で研究者とそれのいくつかを共有することによって収集されたと思います証拠を活用。オーセンが訴訟を提起した後、2005年には、年間、アラブ銀行は銀行がマネーロンダリングやテロ資金に対する適切な保護を持っていたかどうかを検討していた部門の金融犯罪法執行ネットワーク、との和解に合意した。不正行為を認めるがなければ、アラブ銀行はニューヨーク支店の2400万ドルの罰金と限界活動を支払うことに合意した。しかし、銀行の手続きの欠点に焦点を当てた決済は、オーセンは言う、「私たちが確立したかった罪悪感からは程遠いでした。」
司法態度はオーセンに有利にシフトし続けた。2008年にはフル第7巡回はシカゴで長引くイスラム教徒-慈善団体訴訟で意見を出した。裁判官リチャード·ポズナーによって書かれ、それはATAの広大な解釈を表明した。ポズナー、ハマスへの寄付は、裁判制度を通じて波及-a鮮やかなメタファーを「子供に[る]読み込まれた銃をGIV」と比較シカゴ大学の高い評価を受けて元教授、。「その一文ずっと最近の判例法が前提とされた時には、「ラニアセイパースタイン、個別のケースでテロ·金融疑惑に対する中国の銀行を擁護する弁護士が観察する。「しかし、立派な修辞的繁栄ながら、類推が緊張している」と彼は付け加えた。「お金は、銃とは異なり、その性質上危険なオブジェクトではありません。」
ニューヨークでは、米国地方裁判所判事ニーナ·ガーションはヨルダンとパレスチナの銀行の秘密規則はオーセンは公判前発見プロセスを介して要求されるアカウントレコードを裏返しからそれを禁じアラブ銀行の主張とせっかち成長した。2010年7月には、ガーションは厳しい判決を出した。審査員が不足している文書は、それが故意にハマスに融資したことを法廷で提示された証拠を裏付けていることを、銀行の非妥協から推測するために、必要ではないが、許可されます。
「誰がテロリストのリストに属している「決定」は、GoogleやFacebookやウォルマートを持っているのは嫌だ」
アラブ銀行はガーションの判決は、裁判でそのチャンスを殺すとなると反対し、米国最高裁判所の介入を求めて「パレスチナと ヨルダンで最も重要な金融機関であれば全体ではなく、中東の破滅を脅かす。」の担当者は、正義と財務省部門は、オバマ政権が告発された銀行の側面を取るべ きではないと主張したが、米国国務省は、銀行のアラームの少なくとも一部を共有した。最終的には、投与は、違いを分割します。正 義は "。ジョーダンとテロとの闘いにおける他の主要地域のパートナーとの密接な協力関係を維持する上で米国の重要な関心を損なう可能性が「ガーション順序があ ることを警告し、簡潔なその月を提出した。しかし正義はまたアラブを拒否する最高裁判所を促した公判前介入のための銀行の嘆願、アドバイス高裁が続いた。
証拠判決によって妨げ、アラブ銀行は8月中旬ブルックリンに始まった裁判、中に不良時間を過ごしました。政府ではなく、銀行は、テロリストだ誰が決める必要があり、スティーブンス、弁護人は、陪審員に語った。決 定 "あなたは、GoogleやFacebookやウォルマートを持っているのは嫌だ」「テロリストのリストに属している人は、「彼はターナー後半の有名人を 比較し、特徴的に庶民的なパフォーマンスを実現し9月18日に彼の最終弁論で語ったポップ界のスーパースター、ジェニファーロペスのものとハマスの指導者 とアラブ銀行クライアントシェイクアハメドヤシン。アラブ銀行の幹部は、ターナーは言った、「彼らが支援されたものを知っていました。」オーセンは、彼が言っている硬いコーダを追加した「私の同僚のすべてここにこれらの人々が責任を保持するために最後の10年間働いた。「陪審は2日かかったその評決を返すようにします。
として訴訟をDisdaining「見せしめ裁判よりも何も、「アラブの銀行の弁護士はすぐにアピールを誓った。「裁判所は、「彼らは、追加された「深刻な証言するために他の目撃者の能力を制限し、その証人の多くを除いた、と心のその無実の状態のすべての証拠を排除することでバンクを猿轡。「銀行は自身を猿轡、オーセンは、時カウンタそれがレコードを吐き出すことを拒否した。オーセンは彼のキャンペーンの集大成として、アラブ銀行との戦いを見たことがない。その衝突が繰り広げている間、彼はニューヨークで事業をはるかに大きいヨーロッパベースの金融機関の米国政府の調査上のファイルをオープンした。彼に焦点を当てることを選択した銀行は、イランにおける顧客との取引を制限する米国の規制の抵触テロの米国指定状態のスポンサーを実行していた。プローブを解決するには、銀行は起訴猶予協定として知られている司法省のお得な情報に同意した。契約の下で、企業の被告は罰金を支払う、彼らは間違ってやった争って、そして改革すべてをするために潜在的な将来の刑事告発の迫り来る脅威に約束していない。
クレディ·スイスは、ロイヤル·バンク·オブ·スコットランドは2010年5月500百万ドルで合意した2009年12月に罰金で5.36億ドルを支払うことで合意との制裁違反を解消。バークレイズ、2010年8月における2.98億ドル。スタンダードチャータード、2012年12月における6.67億ドル。とHSBCは19億ドル、また2012年12月スチュアート·ガリバー、HSBCグループの最高経営責任者（CEO）に、銀行、ヨーロッパ最大のが、「深く申し訳ありません」だったと認められ決済の言った「私たちの過去の過ちの責任。」
つまり、オーセンのために十分ではなかった。彼はすでにヴィンセントの両親と未亡人を含む原告の新しいバッチを、募集し始めたと思います。ヨーロッパベースの多国籍企業に対する訴訟は、米国の制裁措置やその他の主張に便乗。訴状では、10年以上にわたり、ワシントンはイラクでの暴力を助長するためにイランを非難したことを指摘している。た とえば、2006年には、中将マイケルBarberoさんは、その後イラクのシニア米軍関係者は、公的に言った： "それはイランが訓練、資金調達、及びこれらのシーア派過激派グループのいくつかを装備する責任ともに高度なIED技術を提供していることを反駁できない ですそれら。「革命防衛とヒズボラは国務省の2006によると、イラクの反米暴力のサポートを担当主イランが支援する力であるテロリズムに関する国別報告書およびその後の米国の決定。
誰がIRGCとヒズボラに資金？2007年10月に財務省が正式にテロの金融業者として、イランの国営銀行Saderatと銀行メッリ、イラン最大の銀行を指定することで、部分的には、その質問に答えた。具体的には、財務省は2002から2006、SaderatとメッリはIRGCとヒズボラの利益のために150百万ドル、合計を譲渡したと述べた。そして、決定的な最終的なリンクで、オーセンのスーツによると、欧州の銀行はすべてSaderatおよび/またはメッリに金融サービスを提供してきました。
政府による調査の公に利用可能な結果を活かし、スーツ容疑者はイランの機関とのあいまいなお取引に求める被告欧州の銀行の多数の例を提供します。2002年から2006年までさかのぼる内部メモの1シリーズでは、バークレイズの従業員は、イラン、キューバ、および一部の国との取引を禁止する「米国の法律を回避する」「カバーの支払い」と呼ばれる方法を使用して認めた。「私たちがカバーの支払いを使用して運ぶ場合は、モラルリスクが存在するが、それは業界が何をするかで、「2005年4月バークレイズのメモは述べています。「私見」私の愚見-メモは私たちがカバーの支払いを使用して運ぶと（または個人または団体を認可してもしなくてもよい）、真の受益者を非表示にする際に使用されているこれらの危険性があることを受け入れるべき」、続け-in 。 "
クレディ·スイスでは、2005年5月に循環電子メールは説明した： "。イランへの参照は、発注者（無イランの電話番号のいずれか）についての情報のために予約フィールドで行われてはならない」2006年10月の電子メー ルで、米国とロンドンのスタンダードチャータード銀行のニューヨーク操作は「テヘランで取引相手とひそかにビジネスを行うことを続けることは、潜在的にさ らされていることを、ロンドンのホームオフィスでの幹部に警告した経営の頭部（例えばあなたと私）と別の場所で個人的な風評被害への、および/または重大 な刑事責任 "ロンドンのスタンダードチャータードの幹部は伝えられるところでは答えた："あなたF ---我々はイランに対処するつもりはないことを、世界の残りの部分を私たちに伝えるためにあなたがいるアメリカ人を、る」？
オーセンはそのアメリカ人になろうとする。「政府[制裁-違反]入植地は被告のイランの銀行との取引及びそれらのイランの銀行が融資IRGCとヒズボラの活動の普及隠匿の証拠との間にドットを接続しないでください "と彼は言う。「私たちは、ドットを接続している。」
思い出した彼の法的書類に列挙ドットが実際にテロリストのグループにバークレイズやHSBCやクレディ·スイスをリンクし ないことを、オーセンは応答します。「私たちは、特定の被告がヒズボラへの支払いのための物理的な導管であったことを示すことがありません。 "それはだ十分には、彼は言う、被告は「テロの資金調達を可能にした業界全体の陰謀に参加したこと。さらに、それらは致死的結果に意図的に無関心だった。」
ロイヤル·バンク·オブ·スコットランドのためにクレディ·スイスのためのクラバス、スウェイン＆ムーア、バークレイズと スタンダードチャータードのためのサリバン＆クロムウェルを、クリフォードチャンス：銀行は全てがオーセンの主張を否定し、より強力な法律事務所は、それ らを守るためにステップアップしてきた。5被告、HSBCの法律事務所の「原告の現在の訴状で主張は、任意のに対してクレームを述べることができない」、メイヤー·ブラウンは、1月13日提出の中で述べている。電子メールでは、スチュアートAlderoty、HSBC北米の顧問弁護士は、銀行は「金融犯罪に対抗することを約束されており、グローバルな金融システムの外に悪役を維持するために厳格な措置を講じていると述べた。我々は、これらの法的請求に対して積極的に自分自身を守るためにと考えています。」（独立した場合には、2月18日にスイス当局がマネーロンダリングプローブの一部としてジュネーブのHSBCのプライベート·バンクのオフィスを捜索。）
オーセンは、彼が、構造の利点を持っていることを指摘している。彼らの政府の集落では、銀行はすでに違法行為を認めている。銀 行は、オーセンは、「アメリカ人は自分たちの生活を失うの文脈で自分自身を守るためにしている。」と言うレイヴン·ハンセン、彼の元法学教授、現在は共同 弁護士、大きな画像フレーム：ATAを通じて、彼は言う、議会「意図お金の流れを含む」、テロの因果連鎖に沿った任意の点での責任を課すこと。銀行は、その因果連鎖における役割について二度考える必要があります。民事責任は彼らが二度考えになるだろう。」
