公開日：2015年2月10日の21:08時

オバマ大統領と検事総長候補者ロレッタ·リンチは、上で見て

メディアの残りの部分は、最終的にWNDが長年報告されたものに追い上げている。

ニューヨーク·タイムズ、AP通信などが有名人、犯罪者や薬物領主のために数十億ドルを洗濯の銀行大手HSBCを暗示レポート上の突然の突風にあり-とオバマ検事総長の候補者ロレッタ·リンチがいる可能性があります示唆していると恋人の契約を結ん銀行大手のローリング·ストーンは今コール」でもエリック·ホルダーの基準で不合理。」

麻薬密売人、武器ディーラー、世界中の裕福なパワーの選手を含む - - 収税吏からお金の莫大な金額を隠す調査ジャーナリストの国際コンソーシアムへの内部告発によって漏洩した文書は、最近、HSBC銀行の従業員が積極的に顧客を助けた何年も持っていた明らかにした。

疑惑が最初に2012年にWNDによって公開されたと連邦捜査を促したものの、リンチは、その後、ニューヨーク州東部地区連邦検事は、HSBCは罰金19億ドル支払うのではなく、刑事責任に直面して許可された和解を交渉した。

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新しいレポートは、しかし、オハイオ州、米国上院議員シェロッド·ブラウン、上院銀行委員会での主要な民主党は、リンチはとても軽くオフフックHSBCをさせたかもしれない方法を知っている要求しているので、大規模な犯罪を主張している。

「私はその行動の政府の完全な説明を聞いて非常に興味があるだろう - またはその欠如、 "ブラウンは語った。「私は答えを押すと規制当局、IRSとDOJにいきます。」

「これは米国政府が故意に欧米主要脱税者がアメリカでここに動作するように、そのライセンスを保持することを確認するために後方に曲げられ、今のように見え、「ローリング·ストーンはコメントしています。「さらに悪いことに、私たちの次の検事総長は、契約を交渉の責任者だった。」

しかし、戻って2012年に、WNDが漏れた文書や順番に最初の場所で研究を促し、自身の内部告発者、とのメガ銀行の不法活動を報告した最初の。

でWNDシニアスタッフライタージェローム·コルシによる報告書 2012年2月1日付け、それは最初の証拠だったジョン·クルーズ、ニューヨークのHSBCの元従業員が、顧客口座記録の一部1,000ページをWNDに配信、彼は主張していることが明らかとなったグローバル·バンキング·巨人によって数千億ドルを含む国際的なマネーロンダリングスキーム。

彼は伝えられるところのために、解雇された前のクルスは、上級管理職が「didnのため、彼は行かせたと主張もののクルス、ロングアイランドのHSBCのための副社長兼シニアビジネス関係マネージャ前者は、「パフォーマンスの低下、「HSBCコンピュータシステムから文書を引っ張っていたtは、銀行の不正行為への彼の個人的な調査を追求するために彼にしたい。

WNDは含めてさらに捜査記事、一連のExposéのに続い編集さHSBC文書マネーロンダリングとさえにクルスをオフにひっくり返したものを明らかにし、金融巨人ペイパルとアメリカン·エキスプレスが関与した証拠 HSBCスキャンダルに。

それは、HSBCはその瞬間にあったその報告のためにWND報復し始めた。

銀行はWNDのインターネットサービスプロバイダ、セールスポイントはネットワークで、2012年2月9日訴状を提出した。インターネットプロバイダが苦情が不当であったと結論するまで、物品へのアクセスは、3時間ブロッキングした。

当時、WNDエディタ兼最高経営責任者（CEO）のジョセフファラーは、私が30年と15年のためのインターネットジャーナリズムでジャーナリズムにしてきた」と話した。すべてのその時に、私は強力な機関が生検閲でのこのような露骨なと一時的に効果的な努力を見たことがない - この場合は、世界最大の銀行の一つで "。

しかし、それは単に最初の打撃だった。

後に非常に日WNDがダウンして話をシャットダウンするHSBCの取り組みを報告し、物語を開く吹いた調査ジャーナリスト、ジェローム·コルシは、効果的にした彼の位置から発射ギルフォード証券、法人およびリテール提供していますマンハッタンの投資会社のシニア·マネージング·ディレクターとしてクライアント。

それにもかかわらず、コルシとWNDは2012年5月の話、で最高潮に達する、調査を継続し、「銀行の巨人HSBC」犯罪組織。」」

「ジョン·クルーズは、HSBC上級管理職が、数十億ドル規模マネーロンダリング詐欺に関与していたデモWNDアカウントレコードに配信されると、私はアカウントレコードに記載されている様々な顧客と呼ばれる、「コルシは振り返る。すべての関連する顧客の知識や承認なし - 「お客様がHSBCは、アカウントが閉鎖された前に明らかに洗濯したお金で何百万人が、実行されたを通じて偽のアカウントを作成するには、正確な社会保障番号を含む、彼らのアイデンティティ情報を使用していた学ぶためにショックを受けました。

「私は彼らの社会保障番号を持っていたこと心配いくつかの顧客は、彼らの弁護士が私を呼んでいた、「コルシは続けた。「WNDが合法的に話を調査していたことを証明するために、WNDたちは弁護士としていた顧客レコードを共有した。顧客や弁護士の両方の反応はショックだった。いいえ顧客が許可を与えていなかった。」

最後に、2012年5月13日に、WNDは、政府の規制当局および法執行当局が証拠に座ってどのように報告された WNDがそれに笛を吹いたまで、彼らはHSBCに対して持っていた。

最終的には、HSBCはもはや隠すことができなかった、と司法省は、調査を始めた。2012年12月には、ロンドンに本拠を置く銀行はメリルリンチの和解条項に同意し、最終的な調査を終了し、刑事告発の提出を回避するために、米国政府に罰金12.56億ドルとなりました何支払った。

HSBCグループ·チーフ·エグゼクティブスチュアート·ガリバーは、一度に彼の会社が「深く申し訳ありません」と、言いました「私たちは過去の過ちの責任を受け入れる。」

現時点では、スキャンダルは解決したように見えた。

「私はジェリーコルシは、HSBCの物語で何をしたか実現する世界でも数十人以上があるとは思わない、 "ファラーはインタビューで語った。「彼は、報告との膝に世界最大の金融機関の1をもたらした。ニューヨーク·タイムズ紙はこれをしなかった場合は、そこにあったであろうピューリッツァー賞を配った。記者は彼の同僚によって祝わ町のトースト、されていると思います。国や世界中の他のジャーナリストは、公共の頭が回転した大規模なマネーロンダリングに関するスキャンダルを壊したmuckraking、勇敢な記者によるこの素晴らしい取り組みについて書かれていただろう。

「ジェリーと彼の報道機関は何を買ったの？」ファラは尋ねた。「彼らは時間のためのウェブサイトをシャットダウンするサービス攻撃の主要な拒否を得た。即時の訴訟の唯一の脅威はバックサービスを得た。また、HSBCは、最終的には史上最大の銀行罰金でヒットしたとき - 12億ドル - ではない入金または物語のWNDのシリーズに言及し、単一のニュースソース。

「覚えておいて、WNDに来た内部告発者は、オプションの外でした、「ファラーは説明した。「彼は全国の報道機関だけでなく、州および連邦法執行当局に行ってきたいと思います。唯一WNDは、彼が収集したデータを見た。唯一のジェリーコルシは、この強力な機関に立ち上がって、それらを取った。そして、そのデータが公開された場合にのみ、連邦政府の規制当局も、内部告発者に一日の時間を与えるんでした。政府や他の強力な機関でウォッチドッグいる」 - これはジャーナリズムが約ことになっているものです。

現在では、ウォッチドッグが再び必要とされ得ることは、表示されます。

スキャンダルが戻る

WNDとの電話インタビューで、クルスは、オバマ政権は「HSBCマネーロンダリング事件におけるその役割を隠蔽し続けている。」と述べ

「米国政府は、私は完全にHSBC口座から直接コピー記録と文書化されたマネーロンダリング活動の提供される証拠に反応したことがない、 "クルスはWNDに説明し、学習裁判所の書類が提出された後にのためのFOIA要求を妨害司法省に反対メキシコのカルテル麻薬資金の国際的なマネーロンダリングでオバマ政権の関与を隠蔽にリンチを巻き込む可能性がドキュメントのリリース。

2012年にニューヨーク米連邦検事局は、クルスは、HSBCのコンピュータシステムから引き出さ顧客口座記録の1,000ページを無視することを選んだ理由リンチは説明したことはない。

「IRS公益通報者庁の公式応答はマネーロンダリングケースにHSBCが犯しませ詐欺や脱税がなかったと言っていない、「クルスは説明した。「IRSは、単純に言う、「この場合は、あなたが提供された情報は、いかなる収益の回収には至らなかった。」」

「私は、戻って2012年2月7日に私との電話インタビューをしました2部門国土証券の研究者から聞いたことがないの両方が、彼らがすると述べていても「私に戻って取得し、「「クルスは述べています。「私はもともと近づいニューヨーク地方検事にも、認めた後、私と一緒にフォローアップしたことがない 'これはマネーロンダリングである。」」

クルスは、彼が2012年にアシスタント地方検事ジェレミーSchelleppeとサフォーク郡地方検事の事務所の捜査官パトリック·マルカーイーに連絡していた示した文書とともにWNDを提供した。

クルスは、上院議員カール·レビン、D-ミシガン州に上の彼の情報を手にしようとしたとき。、その後HSBCマネーロンダリング活動に探し上院常設調査委員会の委員長は、彼は彼が唯一、やっている、フォームに必要事項を記入するように言われました全く応答を受信しないように。

「WNDは人々に私の話を取得するには、Web上で私の話を入れて、空気に私の話を入れて最初で唯一の報道機関である、「クルスは、彼がウォール街に送った手紙でWNDを提供した後、説明2012年のジャーナル。

というタイトルの2012年7月17日、日に発行された調査に330ページの報告書レビンの常設委員会の密接な読みは、「米国の脆弱性により、マネーロンダリング、医薬品、およびテロ資金へ：HSBCケース史、「しない新HSBCの従業員に責任を配置ヨークが、メキシコで容疑者傘下銀行を取得する際の不注意の際には、メキシコの麻薬カルテルに縛ら。

その報告書の3ページの、調査上の上院常設小委員会は慎重に、米国やメキシコの特定のHSBCの社員が刑事であったことをすべての疑惑を避ける」、弱いAML [マネーロンダリング防止]プログラム」にHSBCのマネーロンダリング犯罪活動を帰せ彼らの関与の責任を負う。

2012年末までに、HSBCは罰金でエスケープませんが、その従業員のいずれかに対して何の刑事責任。

クルスリコール、「銀行のHSBC詐欺調査員は、銀行が、罰金を支払うために取っておく20億ドルを持っていた私に言った」」と便利にHSBCは合計罰金19億ドルのようなものを払って逃げた。」

HSBCの活動に関する最近の報告では、しかし、銀行は刑事告発せずに捜査を免れたかもしれない方法を説明することリンチに新しい圧力をかけている。

内部告発者ジョン·クルーズとの独占インタビューなど、HSBCのスキャンダル上の適用範囲、のWNDの歴史は、以下に見ることができます：

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