ロンダリングプローブにおけるHSBCの子会社
2015年2月18日
オープンギャラリー1 HSBCのスイスのプライベート·バンクのジュネーブ施設が検索された、関係者は語った。スイスの検察は金持ちの人は税金を逃れる助けている間、銀行が武器ディーラーや紛争ダイヤモンドのトレーダーの違法な活動に目をつぶってレポート以下のHSBCの現地法人に対するマネーロンダリング調査を開いた。
検察は、彼らが子会社に対して、未知の者に対する疑いが悪化マネーロンダリングへの調査を開始したと述べた。
調査は民間の銀行約「最近公表啓示」から生じた。
検察はHSBCプライベート·バンク（スイス）SAへの調査がコミットまたはマネーロンダリングに参加することが疑われる人に拡張することができたと述べた。
フランコモッラ、HSBCのスイス子会社の最高経営責任者（CEO）は、それが「私たちの高い基準を満たしていませんでした」クライアントのアカウントを 停止していたこと、そして、「歴史的なビジネス慣行」についての啓示がリマインダーであったことを先週言った古いビジネスモデルスイスのプライベート·バ ンキングのはもはや許容されなかった。
調査ジャーナリストの国際コンソーシアムと、いくつかの報道機関から先週の報告書は、それが世界中の裕福な人々が税金をかわす助けたとして、銀行は数百万ポンドを隠したことがわかった。
これは、2007年までの期間をカバーし、10万人以上と200カ国からの法人が保有する65ポンド億ドル相当のアカウントに関連する漏洩した文書に基づいていた。
かつてのHSBCの従業員、エルベFalcianiは、フランスは他の政府とそれを共有し、調査を開始し、2008年にフランスの税務当局にデータを与えた。
フランスの新聞ル·モンドは、データのバージョンを入手し、他の国際的なメディアとの物質を分析したICJ、材料を共有した。
HSBCは声明で述べている： "我々は、最初の2008年のデータの盗難に注意しつつあるため、スイス当局と継続的に協力していると我々は協力を継続。」
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