スイスの警察はHSBCのオフィスを検索。銀行は、マネーロンダリングプローブに直面している

2015年2月18日

ジュネーブ：水曜日にスイスの警察は1195インディアンの名前が含まれ、その口座保有者のリークしたリストについては、ニュースにされているグローバル·バンキング·巨人、によって「疑わマネーロンダリング」へのそのプローブの一部としてここでHSBC事務所を捜索。

銀行大手HSBCは、ジュネーブブランチの1以上のラークアカウント保有者の詳細を開示した調査ジャーナリストのグループ化により公開するグローバル今月初めの後にスキャナの下に来ている。

これは大きな法人や政治指導者を含めた1195インドの名前を、含まれています。

スイスの検察は、HSBCプライベート·バンクだけでなく、「疑わ悪化マネーロンダリング」活動のための未知の人物をプロービングしている。

「HSBCプライベート·バンク（スイス）に関連する最近の啓示の後、検察官は、銀行に対する刑事手続きの開口部を発表...悪化マネーロンダリングのために、「スイス検察庁は声明で述べている。

調査は銀行が税金を逃れるために裕福な顧客を助けたかもしれないとの主張を背景にしています。

検察によると、プローブは、ケースの進捗に応じて、他の人に広げることができた。

200カ国以上に広がるHSBCのスイスのプライベート·バンキングアーム支援顧客は、米ドル1190億上の価値額に税金を回避することを主張し公開します。

ビジネスマン、有名人や政治家の名前は、他の人の間で、リークしたリストの一部である。

その部分にいくつかの過去の経過に入院HSBCは、最近、クレームオーバー謝罪と論文でフルページの広告に出てきた。

実用的な症例数は、アカウントの重複や他のいくつかの要因を考慮に入れた後、1195に立っている間リストは、1668インディアンを持っています。まとめると、これらのアカウントは2007年までに41億ドル（ルピー25420ルピー）のバランスを持っていた。

しかし、それらのアカウントのすべてが必ずしも不正資金を持っていない場合があります。。

不正資金がそれらの銀行に隠していないことを確実にするために、スイス当局が取られての手順について尋ねられ、スイス政府が言っていた、「2009年以来、スイスは、金融市場政策を変更したと強く国際基準にとの闘いに取り組んでいます脱税。」

リストでは、1688インディアンにリンク2699アカウントがあります。インドに接続されたクライアントに関連したお金の最大量はUSD8.763億であったこれらのうち、1403アカウントは、1969年から2006年の間で開かれた。

残りのアカウントはどちらオフショア会社にリンクされていた、またはアカウントの「番号付け」している間、インドの名前の中では、51％が、インドのパスポートまたは国籍を持っている。

以前、インドはHSBCのジュネーブ支店に口座をフランスから628以上のインド人のリストを受け取っていた。このリストはまた、元銀行員がフランス政府に「離れて分泌さ "いた大きな「HSBCリスト」、の一部であった。

長い割れない銀行秘密のある場所として知られているスイスは、違法な資金の流れを取り締まるために、インドからを含め、激しいグローバルな圧力の下に来ています。

スイスの銀行に秘密口座を保持して、市民について、受信した情報を武器に、インドはスイスから詳細を求めているが、これらの要求のほとんどは盗まれたデータに基づいているものの地面にヨーロッパの国家によってstonewalledされていた。

その結果、インドは現在、戦略を変更されており、スイスの銀行に隠しておいたブラックマネーの疑われる症例にそれによって収集された追加の証拠に基づいて詳細情報を求めることを決定しました。（PTI）

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