文書の大規模なリークは、12現在および過去の世界の指導者のオフショア保有を公開し、ロシアのプーチン大統領の仲間が密かに銀行やシャドー会社を通じて限り$ 20億シャッフル方法を明らかにする。
リークはまた、世界中の128以上の政治家や公務員の隠された金融取引の詳細を提供します。
1150万レコードのキャッシュは、法律事務所や大手銀行のグローバルな産業は政治家、詐欺や麻薬密売だけでなく、億万長者、芸能人やスポーツスターに金融秘密を販売する方法を示しています。
これらは調査報道、ドイツの新聞南ドイツ新聞の国際コンソーシアム以上により一年間の調査結果の中にある100の他の報道機関。
ファイルには、アイスランド、サウジアラビアの王とアゼルバイジャンの大統領とパキスタンの首相の子どもたちの首相によって制御されるオフショア企業を公開します。
彼らはまた、なぜなら、彼らはそのようなメキシコの麻薬領主とのビジネスを行うとして、不正行為に関与していたいという証拠の米国政府がブラックリストに載って少なくとも33人と企業、ヒズボラや北朝鮮やイランのようなならず者国家のようなテロ組織が含まれます。
これらの企業の一つは、シリア政府が自国民の数千人を爆撃し、殺すために使用される航空機用の燃料を供給し、米国当局が充電されています。
Zucman、： "これらの知見は、有害な慣行や犯罪がオフショアの世界でどのように深く根付いを示し、「ガブリエルZucman、カリフォルニア大学バークレー校の経済学者と「消費税ヘブンスのスカージ国連の隠された富」の著者は述べてメディアパートナーの調査に説明を受けた人は、漏洩した文書のリリースはオフショア秘密を切り売り管轄区域や機関に対する「具体的な制裁」を追求するために政府に促すべきであると述べました。
中国の社長習近平と英国首相デビッドキャメロン。写真：英国政府/ジョージナクーペ
腐敗防止のプラットフォームを採用している世界の指導者たちは、漏洩した文書に備えています。ファイルは汚職スキャンダルに揺れる国における改質器としての地位を位置付けた「汚職の軍隊、 "だけでなく、ウクライナの大統領ペトロ・ポロシェンコを戦うことを誓った中国の最高指導者、習近平、の家族にリンクされているオフショア企業を明かします。ファイルは、英国首相デビッドキャメロン、税避難所の改革のための押しのリーダーの亡き父によってオフショア取引の新たな詳細が含まれています。
流れるどのように暗いお金で日々、十年ごとの十年の外観を提供する - 漏洩したデータは、それがオフショア世界内側見たことのないビューを可能に1977年から2015年の終わりまで、40年近くカバーグローバルな金融システム、犯罪を繁殖し、税収の国庫ストリッピング。
遵守法律で使用した場合のオフショア業界が提供するサービスのほとんどが有効です。しかし、文書は、銀行、法律事務所や他のオフショア選手はしばしば、彼らは彼らのクライアントが犯罪者、企業、税務覆い焼きや政治腐敗に関与していないことを確認し、法的要件に従うことができなかったことを示しています。いくつかの例では、ファイルは表示され、オフショア仲買人は、疑わしい取引の隠蔽や公式記録を操作することによって、自分自身とそのクライアントを保護しています。
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文書はそれを明確に大手銀行が英領バージン諸島、パナマおよびその他のオフショア避難所でのハード・ツー・トレース企業の創造の背後にある大きなドライバーであることを確認します。ファイルには、銀行が国際巨人UBS及びHSBCによって作成された何千も含めて、ラップの下で彼らの財政を維持するクライアント用に設定され、ほぼ15,600用紙企業をリストアップ。
レコードは、ロシアの指導者プーチンに縛ら銀行、企業や人々による隠密作戦のパターンを明らかにしました。レコードは、一度に大きなとして$ 200百万通りの取引でお金を移動し、このネットワークにリンクされたオフショア企業を示しています。プーチンの仲間は、支払いを装った文書を遡り、国のメディア・自動車業界内の隠された影響力を獲得し、漏洩したファイルが表示されます。
クレムリンのスポークスマンは、この物語のための質問に答えるのではなく、ICIJとそのメディアパートナーは、プーチンと彼に近い人に誤解を招くような「情報攻撃」を準備していたことを電荷と公衆3月28日に行ったしませんでした。
漏洩したレコード-によって検討された370以上のジャーナリストのチーム 76カ国からは-香港、マイアミ、チューリッヒの支店と35以上を持っているパナマ、Mossackフォンセカに基づいて、ほとんど知られていないが、強力な法律事務所から来ます世界中の他の場所。
同社は、シェル社の世界のトップクリエイター、資産の所有権を非表示にすることができ、企業の構造の一つです。法律事務所のリークした内部ファイルには、200以上の国と地域の人々に接続214488オフショアエンティティに関する情報が含まれています。ICIJは、月初めにそれらにリンクされている企業や人々の完全なリストを解放します。
データは、ネバダ州からシンガポールへの英領バージン諸島に、電子メール、金融スプレッドシート、パスポートや21オフショア法域で銀行口座や企業の秘密の所有者を明らかにし、企業のレコードが含まれます。
ファイルがオフショア会社を通じて売買豪華なヨットの数を示しています。写真：Twiga269 / Flickrの
Mossackフォンセカの指は、アフリカのダイヤモンド貿易、国際美術市場や秘密を糧その他の事業です。同社は宮殿を満たすのに十分な中東の王族にサービスを提供しています。2人の王、モロッコ、サウジアラビアのキング・サルマンのモハメッド6世は、豪華なヨットで海に連れて行く役立っています。
アイスランドでは、漏洩したファイルは、内閣総理大臣シグムンドゥル・ダヴィード・グンラウグソンと彼の妻はどのように示して密かにオフショア会社が所有するその国の金融危機時にアイスランドの銀行債で数百万ドルを開催しました。
ファイルには、少なくとも6つの企業を持って、彼はウォーターゲート強盗を支払うために使用される$ 50,000個の違法な選挙献金を配置のだと主張有罪判決を受けたマネーローンダラー、世界の500裕福な人々や映画スタージャッキー・チェンのフォーブス誌のリストで紹介29億万長者を含み、法律事務所を通じて管理。
Mossackフォンセカの顧客の多くと同じように、チャンは不適切な目的のために彼の会社を使用する証拠はありません。オフショア会社を持つことは違法ではありません。いくつかの国際的なビジネストランザクションの場合、それは論理的な選択です。
Mossackフォンセカドキュメントは、同社の顧客はポンジーschemers、薬物キングピン、脱税者と少なくとも1投獄性犯罪者が含まれていること、しかし、示しています。彼はニュージャージー州で彼の懲役刑に服した間未成年孤児とセックスがしロシアへの旅行の有罪判決を受け、米国のビジネスマンは、オフショア会社のための書類に署名し、レコードが表示されます。
ファイルは、イングランドで最も悪名高い金強盗からFIFA、国際サッカーを支配する身体を痙攣贈収賄疑惑に至るまでの主要な不祥事に関する新たな詳細が含まれています。
漏洩した文書は、フアン・ペドロ・ダミアーニの法律事務所、FIFAの倫理委員会のメンバーは、持っていたことを明らかにしたビジネス関係、father-を元FIFA副社長エウジェニオFigueredoとヒューゴとマリアーノJinkis - FIFAスキャンダルで起訴された3人の男性との息子のチームは、ラテンアメリカのサッカーのイベントに放映権を獲得するために賄賂を支払うと非難します。レコードはウルグアイダミアーニの法律事務所がJinkisesとFigueredoにリンクされている7社にリンクされているオフショア会社を代表することを示しています。
ICIJとそのメディアパートナーによる報告を受けて、FIFAの倫理パネルはFigueredoにダミアーニの関係に予備調査を開始しました。委員会のスポークスマンは、ダミアーニは、第1の報告チームは元FIFA副社長に縛ら企業のための彼の法律事務所の仕事についてダミアーニに質問を送った後、1日であった3月18日にFigueredoへの彼の業務提携についてパネルを知らさ述べました。
アルゼンチンのサッカー選手リオネル・メッシ。写真：シャッター/ CP DCプレス
世界最高のサッカー選手、リオネル・メッシは、また、文書に含まれています。
メガスターエンタープライズ株式会社は、これはメッシにリンクすることが知られているシェル企業のリストに新しい名前が追加されます。レコードはメッシと彼の父は、パナマの会社の所有者であった示しています。彼のオフショア取引は現在、スペインで脱税の例対象です。
彼らは有名なまたは不明しているかどうか、Mossackフォンセカは、顧客の秘密を守るために積極的に動作します。ネバダ州では、レコードは表示、法律事務所は、米国地方裁判所における法的措置からの放射性降下物から自分自身とそのクライアントを保護しようとした紙の記録を取り除くそのラスベガスのブランチから、その技術の達人は、携帯電話やパソコンから電子記録を拭きました。
漏洩したファイルは定期的にそのクライアントが財務利点を得るのを助けるために文書をバックデートすることを申し出た会社を示しています。2007年にはメール交換は、価格構造を確立することについて話して会社の従業員を示しているように一般的だった - クライアントが企業の文書がバックデートされるであろう時間に遠く戻って月ごとに$ 8.75支払うことになります。
ICIJからの質問とそのメディアパートナーへの回答書では、会社は、それが「違法行為を助長または促進しないと述べました。我々はおそらく本当の所有者の身元を隠すために設計された構造を有する株主を提供するあなたの主張は完全にサポートされていないとfalseです。」
同社は、文書のバックデートは「十分な根拠と認められた実践である」と付け加えた「私たちの業界では一般的で、その目的は隠蔽または違法な行為を隠すためではありません。」
同社は、それがために、クライアントの機密性を維持するためにその義務の特定の顧客についての質問に答えることができなかったと述べました。
法律事務所の共同創設者、ラモン・フォンセカは、で述べている最近のインタビュー会社は、クライアントは会社が販売しているオフショア会社と何のための責任を負いませんパナマのテレビで。彼は、その責任の車が生産されたら終了「自動車工場」に会社を比較しました。人々は自分の会社で何のためにMossackフォンセカを非難することは自動車メーカーを非難するようなものだ」車が盗難に使用された場合、 "と彼は言いました。
精査の下で
最近まで、Mossackフォンセカは、大部分が影に運営しています。政府はドイツとブラジルで会社のファイルや当局の部分的なリークを取得しているようしかし、それはその慣行をプロービング始めた成長精査の下に来ています。
2015年2月には、南ドイツ新聞はドイツの法執行機関がしたと報告した襲撃の一連の打ち上げ当局はMossackフォンセカの従業員に対する刑事告発につながる可能性があるという税金詐欺の調査において、同国最大の銀行、コメルツ銀行のいずれかを標的とします。
ブラジルでは、法律事務所は、主要な政治家や人気のある元大統領ルイスの調査に対する刑事告発につながっている」操作カーウォッシュ」（ポルトガル語で「溶岩Jatoの、 "）と呼ば贈収賄やマネーロンダリング調査で対象となっていますイナシオ・ルーラ・ダ・シルバ。スキャンダルは、現在の大統領ジルマ・ルセフを取り外す際に脅かしています。
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Mossackフォンセカの従業員が操作カーウォッシュイメージの一部として、ブラジルの警察に逮捕されたものの中にあった：RedeTV
1月には、ブラジルの検察は」とMossackフォンセカ標識
大金ローンダラー」と彼らはスキャンダルにおける役割のために会社のブラジル事務所の従業員5人に対して刑事告発を提出したと発表しました。
Mossackフォンセカはブラジルで不正行為を否定しています。
法律事務所の漏洩したファイルの中に発見開示は劇的ICIJとその報告パートナーは、過去4年間で明らかにしたオフショアレコードの前の漏れに展開します。
これまでに行わ最大のメディア・コラボレーションでは、25以上の言語で作業ジャーナリストがMossackフォンセカの内部の仕組みの中に掘られ、世界中の法律事務所の顧客の秘密のお取引をトレース。彼らは情報を共有し、企業の提出書類、財産記録、財務開示、裁判所の文書やマネーロンダリングの専門家や法執行当局者とのインタビューを使用して漏洩したファイルによって生成されたリードを追い詰め。
南ドイツ新聞での記者は、機密ソースから何百万ものレコードを取得し、ICIJや他のメディアパートナーとそれらを共有しました。コラボレーションに関与報道機関は、ドキュメントのために払っていません。
南ドイツ新聞が漏れを得た前に、ドイツの税務当局は、内部告発者からのファイルのこの小さいセットは以来、イギリスで税務当局に提供された初期の2015年にドイツの襲撃を引き起こした動きをMossackフォンセカ文書の小さいセットを買いました、米国およびその他の国は、問題の知識を持つ筋によります。
報道機関によって得られたファイルの大規模なセットは、1法律事務所のビジネスメソッドのスナップショットまたはその以上の不快な顧客のカタログ以上のものを提供しています。それは隠され、その慣行を維持するために働いている業界に遠大なビューを可能にする - と制度を改革する努力が行き詰まっている理由についての手がかりを提供しています。
Mossackフォンセカの物語は、多くの点で、オフショアシステム自体の物語です。
世紀の犯罪
1983年11月26日に夜明け前に、6強盗は、ロンドンのヒースロー空港でBrink's-マット・ウェアハウスに転落しました。凶悪犯は、ガソリンでそれらを鎮火する、警備員を縛っ試合を点灯し、彼らが倉庫の金庫を開けない限り燃えて、それらを設定すると脅しました。内部では、泥棒は、ほぼ7000ゴールドバー、ダイヤモンドと現金を発見しました。
「あなたの助けのために今まで本当にありがとうございました。素敵なクリスマスを持っている "詐欺師の一つは、彼らが去ったように言いました。
英国のメディアは強盗と呼ば金を溶融し、それを販売することによって享受現金を含む- -回収されていませんでした」。世紀の犯罪」戦利品の多くを。行方不明のお金はどこに行ったイングランドの冥界の学生を魅了し続けて謎です。
Mossackフォンセカの共同創設者ユルゲンMossack。
今Mossackフォンセカのファイル内のドキュメントは、ゴードン・パリー、洗濯ロンドンの輪ディーラーに縛ら会社を保護することにより、当局の手から戦利品を守る法律事務所とその共同創設者、ユルゲン・Mossackは、陰謀を助けている可能性があることを明らかにBrink's-マットプロッタのためのお金。
16月強盗の後、レコードが示す、Mossackフォンセカは、1社の3「ノミニー」の取締役だったFeberion社ユルゲン・Mossackと呼ばれるパナマシェル会社、紙の上に会社を制御スタンドイン、ビジネスで使用される用語を設定しましたしかし、その活動を実際に権力を行使していません。
Mossackによって書かれた内部メモが、彼は会社が「明らかにロンドンでBrink's-マットから有名な盗難からお金の経営に関与したことを1986年に認識していた示しています。会社自体が違法に使用されていないが、それは会社が不正に供給された銀行口座とプロパティを介してお金を投資している可能性があります。」
Mossackフォンセカは、それを明確パリーがFeberionの後ろだったことを確認1987年から記録されます。むしろ当局はFeberionの資産へのアクセスを得るのを助けるよりも、法律事務所は、会社の制御を獲得する英国の警察を防ぐ措置を講じた、レコードが表示されます。
警察は、同社の所有権を制御する2つの証明書を取得した後Feberion 98新株式を発行するために、Mossackフォンセカは、効果的に離れた研究者からの制御をwrestedたように見える動きを配置、漏洩したレコードが表示されます。
それは1995年までではなかった - パリーが金ケイパーの彼の役割のための刑務所に送られた3年後 - MossackフォンセカはFeberionとのビジネス関係を終了したこと。
法律事務所の広報担当者は、同社がBrink's-マット強盗の進行を遮蔽助けた任意の疑惑は「完全に間違っている。」と述べスポークスマンはユルゲン・Mossackはパリーと「任意の取引があったことがない」と事件について警察から連絡することはありませんと言いました。
怪しい会社のMossackフォンセカの防衛は、多くのオフショア工作員が顧客の利益を提供するために行くだろうどこまで示しています。
オフショアシステムは、顧客の秘密を保護するために協力銀行家、弁護士、会計士、これらゴービトウィーンズの広大な世界的な業界に依存しています。これらの秘密の専門家は汚れた金の起源を偽装するために使用することができ、複雑な構造を作成するために、匿名の会社、信託およびその他の紙エンティティを使用しています。
「彼らはエンジンを実行し、ガソリンである、「ロバート・マズール、元米薬剤との著者の言うパブロ・エスコバルのメデジン・カルテルの後ろ汚れた銀行インサイドマイ秘密の生活：潜入が。「彼らは、犯罪組織の成功の式の極めて重要な部分です。」
Mossackフォンセカは、「それが続くことを法律の条文と精神の両方をICIJに語りました。我々が行うので、我々は、一度の操作のほぼ40年間で犯罪行為で起訴されていません。」
その主なパートナーとして今日を継続 - - 会社数十年前に設立されまし男性はパナマ社会や政治ではよく知られている数字です。
Mossackフォンセカの共同創設者ラモン・フォンセカ。
ユルゲン・Mossackは父親が第二次世界大戦中にヒトラーの武装親衛隊に務めた後、彼の家族のためにパナマでの新しい生活を求めてドイツの移民です。ラモン・フォンセカは、パナマの大統領顧問として、近年取り組んできました賞を受賞した小説家です。彼の会社は、ブラジルのスキャンダルとICIJに関与したとそのパートナーは、法律事務所の慣行についての質問をし始めた後彼は三月の大統領顧問として休暇を取りました。
パナマでそのベース、世界トップの金融秘密のゾーンのいずれかから、Mossackフォンセカ種子パナマで匿名の企業、英領バージン諸島およびその他の金融避難所。
法律事務所は、クライアントがお金を移動したり、自分の税金計算書をスラッシュ助け、オランダ、メキシコ、米国やスイスのような場所で大銀行、大きな法律事務所と密接に協力してきました、秘密のレコードが表示されます。
漏洩したファイルのICIJ分析は、500以上の銀行は、その子会社や支店は、クライアントがオフショア企業の管理を支援するために1970年代からMossackフォンセカで働いていることがわかりました。UBSはMossackフォンセカを通じて1,100以上のオフショア企業を設定します。HSBCおよびその関連会社は、2,300以上を作成しました。
すべてでは、ファイルがMossackフォンセカは、顧客のための企業、財団、信託を設定するために14,000以上の銀行、法律事務所、会社の発起人と他の仲買人と協力を示し、レコードが表示されます。
Mossackフォンセカは、これらの仲買人が、その真のクライアントではなく、オフショア企業を使用し、最終的な顧客であると言います。同社はこれらの仲買人が新しい顧客を検討するための監督の追加の層を提供すると言います。独自の手順については、Mossackフォンセカは、彼らはしばしば超えて言う、「私たちと他の人が結合している既存のルールや基準を。」
Feberion社、Brink's-マットゴールド強盗にリンクされているシェルの会社を守るための取り組みでは、MossackフォンセカはギルバートRJストラウブ、カメオを果たしたアメリカの駐在員が運営する、パナマベースの会社、チャータード管理会社のサービスを使用しましたウォーターゲート事件での役割。
英国の警察はシェルの会社を調査したとして1987年に、ユルゲン・MossackとFeberionの他の用紙の取締役は、彼らがストラウブチャータード管理によって任命された新取締役に置き換えることがしたい理解した上で、辞任し、秘密のファイルが表示されます。
ストラウブは、最終的にメーザー、かつてのおとり捜査官によると、Brink's-マットの場合には無関係だった米国麻薬取締刺さに巻き込まれました。彼の深いカバースティントの1の間、メーザーはメーザーが適切に接続されたマネー・ローンダラーだった信じ1995年にマネーロンダリングへの有罪を認めるためにストラウブを導いたケースを構築し、ストラウブは記述することにより、メーザーは言う、彼自身の刑事善意を確立しようとしましたどのように彼は不法にニクソン大統領の1972年の再選キャンペーンに現金を送らね。
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