ヴァージン諸島のデニス・ジョージ司法長官は、ジェフリー・エプスタインの捜査に関連してJPMorgan Chaseを訴えた後、職を失いました。(Photos via VI DOJ / US DOJ)
ジェフリー・エプスタインの遺産と1億500万ドル以上の和解を成立させたヴァージン諸島のトップ検事は、彼女の調査に関連してJPMorgan Chaseを訴えた後、数日後に職を失いました。
ニューヨークで起こされた連邦訴訟は、エプスタインの人身売買ネットワークを「促進、維持、隠蔽」したとして同銀行を非難している。
12月27日、当時のヴァージン諸島司法長官Denise Georgeは、JPMorgan Chaseに対し、30ページに及ぶ膨大な朱書きされた訴訟を起こしました。
「JPモルガンは、エプスタイン自身の財務的な足跡と、エプスタインが銀行にもたらし、約束した取引と顧客のために、10年以上にわたって人身売買の証拠に目をつぶってきました」と、この訴訟では主張しています。「これらの決定は、資産運用部門と投資銀行の元最高経営責任者を含む、JPモルガンの上層部で主張され、承認されたもので、エプスタインとその不適切な関係は、銀行にとって明白であったはずです。実際、JPモルガンが遅ればせながらエプスタインの口座に関する連邦銀行の規制に従ったのは、エプスタインの死後でした。"
エプスタインの被害者たちは、集団訴訟の訴状で匿名で訴え、以前はJPモルガン・チェースとドイツ銀行を性売買計画への「共謀」で告発していました。エプスタインは裁判前に刑務所で死亡しましたが、共謀者のギスレーヌ・マックスウェルは裁判にかけられ、有罪判決を受け、20年の禁固刑を言い渡されました。
司法長官が訴訟を起こした数日後（大晦日）、ジョージは彼女のポストから解任されました。ヴァージン諸島の地元紙は、司法長官が同州のアルバート・ブライアン知事に、迫り来る強制捜査のことを伝えていなかったと報じている。
ジョージ氏の事務所は、連邦政府の祝日である月曜日、Law&Crimeがコメントを求めた電子メールに直ちに応答しなかった。
この事態は、ヴァージン諸島コンソーシアムが匿名の情報源を引用して最初に報じたものです。ブライアンはその後、複数の報道機関に送った声明の中で、ジョージの解雇を（それについての説明は提供せずに）確認した。
「私はこの週末、デニス・ジョージの司法長官としての職務を解いた」と、ブライアンはLaw&Crimeに送った声明の中で書いている。「私は司法長官としての過去4年間の領土の人々への彼女のサービスに感謝し、彼女の将来の努力のために最善を祈る" 。
知事のスポークスマンは、Law&Crimeに、"私は人事に関する詳細について自由に話すことはできません。"と述べ、詳細な説明を避けた。
ブライアンは、キャロル・トーマス・ジェイコブス司法長官補佐官を司法長官代理に任命したと報じられた。トーマス・ジェイコブスもLaw&Crimeの取材にすぐには応じなかったが、法廷文書によると、エプスタインの捜査にも携わっていたという。
ジョージは、トーマス＝ジェイコブス氏が、同州の犯罪関与腐敗組織法（CICO）執行訴訟（地元のゆすり訴訟に相当）に基づきエプスタインの遺産を訴える訴状に自分の名前をサインしたとき、同事務所を率いていた。この訴訟は、遺産執行人のDarren K. IndykeとRichard D. KahnがEpsteinの「不可欠な船長」として行動していたことを告発するものです。
両者ともこれらの申し立てを否定し、司法長官の「進行中の調査」のために文書を提供し続けるよう遺産に求めた最近の和解のもとで、不正行為を認めませんでした。
ジョージが退社前にJPMorgan Chaseに対して起こした訴訟は、現在Jed Rakoff上級連邦地裁判事に係属中のJPMorgan ChaseとDeutsche Bankに対して同じ裁判所に起こされた集団訴訟の提案に関連するとマークされています。現在、これらの統合された訴訟は、2023年夏にニューヨーク南地区で裁判が予定されています。
Law&CrimeのポッドキャストObjections: with Adam Klasfeldで、エプスタイン・サーガの新年がどのようなものになるか、概要をお聞きになれます。
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Virgin Islands Attorney General Denise George lost her job after suing JPMorgan Chase in connection with her Jeffrey Epstein investigation. (Photos via VI DOJ / US DOJ)
The Virgin Islands top prosecutor who reached a more than $105 million settlement with Jeffrey Epstein’s estate has lost her job days after suing JPMorgan Chase in connection with her probe.
The federal lawsuit, filed in New York, accused the bank of having “facilitated, sustained, and concealed” Epstein’s human trafficking network.
On Dec. 27, then-Virgin Islands Attorney General Denise George filed a blistering and heavily redacted 30-page lawsuit against JPMorgan Chase.
“JP Morgan turned a blind eye to evidence of human trafficking over more than a decade because of Epstein’s own financial footprint, and because of the deals and clients that Epstein brought and promised to bring to the bank,” the lawsuit alleged. “These decisions were advocated and approved at the senior levels of JP Morgan, including by the former chief executive of its asset management division and investment bank, whose inappropriate relationship with Epstein should have been evident to the bank. Indeed, it was only after Epstein’s death that JP Morgan belatedly complied with federal banking regulations regarding Epstein’s accounts.”
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Epstein victims, who sued anonymously in a pair of class action complaints, previously had accused JPMorgan Chase and Deutsche Bank of “complicity” in the sex trafficking scheme. Though Epstein died in jail before his trial, his co-conspirator Ghislaine Maxwell was tried, convicted, and sentenced to 20 years in prison.
Days after the AG’s filing of the lawsuit — on New Year’s Eve — George was removed from her post. Local news outlets in the Virgin Islands reported that the attorney general had not informed the territory’s Gov. Albert Bryan about her impending enforcement action.
George’s office did not immediately respond to Law&Crime’s email requesting comment on Monday, a federally observed holiday.
The development was first reported by The Virgin Islands Consortium, citing anonymous sources. Bryan subsequently confirmed George’s termination — without providing an explanation for it — in a statement sent to multiple news outlet.
“I relieved Denise George of her duties as attorney general this weekend,” Bryan wrote in a statement sent to Law&Crime. “I thank her for her service to the people of the territory during the past four years as attorney general and wish her the best in her future endeavors.”
The governor’s spokesman declined to elaborate, telling Law&Crime: “I am not at liberty to discuss details on personnel matters.”
Bryan reportedly appointed Assistant Attorney General Carol Thomas-Jacobs to serve as acting attorney general. Thomas-Jacobs, who also did not immediately respond to Law&Crime’s press inquiry, also worked on the Epstein investigation, court documents show.
George had led the office when Thomas-Jacobs signed her name to a complaint suing Epstein’s estate under the territory’s Criminally Influenced and Corrupt Organizations Act (CICO) enforcement action, the local equivalent of a racketeering lawsuit. That action accused the estate’s executors Darren K. Indyke and Richard D. Kahn of acting as Epstein’s “indispensable captains.”
Both denied those allegations and did not concede wrongdoing under the recent settlement, which called upon the estate to keep providing documents for the attorney general’s “ongoing investigation.”
The case that George filed against JPMorgan Chase before her departure has been marked as related to the proposed class action lawsuits filed in the same court against JPMorgan Chase and Deutsche Bank, currently pending before Senior U.S. District Judge Jed Rakoff. Those now-consolidated cases have been scheduled for trial in the Southern District of New York in the summer of 2023.
Listen to Law&Crime’s podcast Objections: with Adam Klasfeld below for a rundown on what the new year may hold for the Epstein saga.
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