「地下銀行」の中国・日本人６人を逮捕 １８億円送金
2007年10月26日10時46分
中国への送金を無許可で請け負う大規模な「地下銀行」を営んだとして、警視庁と宮城、神奈川、宮崎各県警が中国人と日本人計６人を銀行法違反（無免許営 業）の疑いで逮捕していたことがわかった。送金額は今年５月までの１年３カ月間で約１８億円にのぼる。警視庁などは全国の不法残留の中国人らが利用してい たとみて、合同捜査本部を設置して解明を進めている。
逮捕されたのは日本人の男３人と中国人の男女３人で、いずれも起訴されている。
調べでは、６人は昨年２月～今年５月、顧客の中国人から携帯電話で依頼を受け、中国・福建省内の口座にプールした金を指定先に違法に送金した疑い。顧客からは、送金額の１％程度を手数料として国内の口座に振り込ませていた。
この地下銀行の存在は中国人の間で口コミで広がったといい、１回数万～数十万円の送金が繰り返されていた。発覚を免れるため、客の振込先として日本人名義で口座を用意していたという。
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