資金洗浄容疑でＩＰ電話回線業者逮捕

毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20210930/k00/00m/040/107000c?fbclid=IwAR33KbkdZfRPhWXwxw1clS-io_TanWaDlmrNqa6ipQ6IoavxbuX6k7R4srE

「福岡県警捜査２課によると、ボ社は特殊詐欺用に回線を貸し出す国内有数の業者とされる。」

「逮捕容疑は、２人は共謀して昨年７月１０日、ＩＰ回線を貸し出した特殊詐欺グループが青森市の女性（当時５６歳）から通販サイトの未納料金名目でだまし取った電子マネー（５万円相当）を現金化するため、買い取り業者に出品し、代金として３万６７２５円を河野容疑者の口座に振り込ませたとしている。
　河野容疑者の口座に入った犯罪収益はボ社に流れていた。県警は両容疑者が資金洗浄を繰り返し、ボ社の利益を上げていた可能性があるとみている。」（上掲記事）

　なお，２０１８年に全国の警察が摘発したマネーロンダリング（資金洗浄）の事件は５１１件である。今後，益々摘発が強化されていくのであろう。

ｃｆ．　日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47908310Z20C19A7CR8000/