４日 オンラインカジノ掛け金４２億円の資金洗浄容疑、グループが指示にテレグラム使用…トクリュウか

表題に関しこの記事は逮捕した日が特定されていませんが、別紙との情報と合わせると４日の逮捕です。

【海外のオンラインカジノの賭け金を複数の口座に移してマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、男３人が神奈川県警に逮捕された事件で、男らの決済代行グループが秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」を使い、グループ内で資金の移し替えの指示などをしていたことが捜査関係者への取材でわかった。男の１人は逮捕前の任意の調べに対し、「知らない人から依頼された」などと話しており、県警はＳＮＳでつながる「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）の関与があるとみて調べている】と読売の報道です。

更に：

『組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで逮捕された東京都文京区の会社役員の男（４４）ら３人は共謀して２０２４年６～７月、海外にサーバー拠点を置くオンラインカジノ６サイトを通じて集まった賭け金など計約４２億円を、グループで管理する銀行口座に移し替えて資金洗浄をした疑い』と追記されています。42億円の資金洗浄とは「トクリュウ」でも噛んでいないと難しい金額に思えました。「丸丸儲けでもないでしょうが５％の手数料だとしても2億1千万円」わずか2ヶ月の仕事なら割の良さそうな稼ぎです。

「海外のオンラインカジノで遊ぶ輩はどんな人物なのですかね？」

数日前に問題になった「卓球の選手もそれですかね？」

写真：神奈川県警察本部© 読売新聞 

読売新聞オンライン：

海外のオンラインカジノの賭け金を複数の口座に移してマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、男３人が神奈川県警に逮捕された事件で、男らの決済代行グループが秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」を使い、グループ内で資金の移し替えの指示などをしていたことが捜査関係者への取材でわかった。男の１人は逮捕前の任意の調べに対し、「知らない人から依頼された」などと話しており、県警はＳＮＳでつながる「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）の関与があるとみて調べている。 

発表によると、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで逮捕された東京都文京区の会社役員の男（４４）ら３人は共謀して２０２４年６～７月、海外にサーバー拠点を置くオンラインカジノ６サイトを通じて集まった賭け金など計約４２億円を、グループで管理する銀行口座に移し替えて資金洗浄をした疑い。

　管理する口座は法人、個人を合わせて約５００に上り、２３年６月～２４年７月、決済システムを介したカジノ利用者からの賭け金の入金、払い戻しの手数料として約４７億円の利益を得ていたという。

　捜査関係者によると、グループは口座ブローカーとの接触があり、オンラインカジノの運営者側などとも密接にやり取りしていたという。県警は事件に複数のグループがかかわっているとみて全容解明を進める。

（引用終わり）