マネーロンダリング カンボジアは脆弱

　スイスのバーゼルに本部を擁するバーゼルガバナンス機関（Basel Institute on Governance）は、2014年版の反資金洗浄指数（The 2014 Basel Anti-Money Laundering (AML) Index）を発表しました。この指数は、世界162カ国について、政治的・法的リスク、金融の透明性と規準、資金洗浄とテロリスト資金、公的透明性と説明責任、汚職リスク等についての各種の指標を組み合わせて、ゼロ点から10点までの指数で資金洗浄の危険性について表しているものです（この順位が悪いからと言って実際に資金洗浄が多く行われているとしているわけではありません。）
　2014年版でカンボジアの成績は、162か国中160位（8.39）と非常に脆弱であるとの結果でした。カンボジア以下は、161位がアフガニスタン(8.51)、162位がイラン(8.56)でした。ちなみに、1位はフィンランド(2.51)でした。日本は87位(5.92)とあまり良くありません。なお、国別の詳細評価は、資金洗浄を取り締まる側の手の内を明かすことにもなりかねないため、一般公開されていません。
　この結果について、カンボジアのANZロイヤル銀行頭取は、カンボジアの銀行セクターについてきちんと評価していないと反発しています。
　カンボジアでは、2007年に反資金洗浄及びテロリスト資金供給防止法が施行されています。

反資金洗浄指数のサイト（英文）
http://index.baselgovernance.org/

カンボジア反資金洗浄及びテロリスト資金供給防止法（カンボジア中央銀行のサイト）
http://www.nbc.org.kh/english/legislation/other_laws.php


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