告訴受理

【はれのひ元社長逮捕】てるみくらぶ先例が突破口
　「立件に当たり、被害者に据えたのは金融機関。虚偽の財務書類を示し融資金をだまし取った疑いに着目した。昨年１１月には同様の手法で警視庁が経営破綻した格安旅行会社「てるみくらぶ」を同容疑で立件した先例もあった。
　県警はこれを突破口に「新成人に対する不当行為についても厳正に対処する」（幹部）構えだ。一方で、ハードルは高いと指摘する声もある。捜査関係者は一般論と前置きした上で「顧客との契約を履行できずに破綻する企業は無数にある。『だます意図』を立証するのは相当難しい」と漏らす。新成人がはれのひ側と契約した内容や時期もさまざまで、「被害者と、そうでない人の線引きをせざるを得ない」とも明かす。」

　記事によると、捜査着手から約半年での逮捕ということである。
　被害発生が今年の１月だから、異例のスピードで告訴を受理していたものと思われる。
　私も神奈川県警に告訴状を提出したことがある。
　業務上横領の事案ということもあって、かなり慎重な対応で、資金使途の調査まで要求され、受理までに約半年を要した。どうやら、背任や横領の事案では、立件したものの検察庁で不起訴にされるケースがあり、これを恐れているようであった。
　詐欺についても、故意の立証をはじめとして慎重なはずだが、捜査が迅速だったのは、銀行を被害者とする「融資金詐欺」の構成をとったためだろう。